DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2021-073

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十七次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年9 月29 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八 届董事会第十七会议的通知。会议于2021 年10 月8 日下午在公司会议 室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事5 人，实到董事5 人，其中独立董事2 名，本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的 召开符合《公司法》、《公司章程》规定。本次会议由董事长杨宝生先生 主持，经5 名董事审议表决，形成如下决议：

一、通过《关于补选公司董事的议案》

具体内容见同日公司发布的《关于补选公司董事的公告》。 表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

本议案须提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。

二、通过《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于2021年10月25日召开公司2021年第三次临时股东大会， 具体内容见同日公司发布的《关于召开2021 年第三次临时股东大会的

通知》。

表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年10 月09 日