DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Oct 8, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 编号：2021-074

广东榕泰实业股份有限公司 关于补选公司董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会因董事 郑创佳先生辞职导致公司董事会成员低于法定人数（具体内容见公司 于2021 年9 月29 日披露的相关公告），根据《公司法》及《公司章 程》等相关规定，经公司第一大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名， 提名委员会审核，公司于2021 年10 月08 日召开了第八届董事会第 十七次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，同意提 名曾麒先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会提名委员会及独立董事对上述补选候选人进行了审 核，认为候选人符合相关规定，未受中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒，未违反董事选任相关规定，符合公司董事任职 要求。同意将该议案提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司2021 年第三次临时股东大会审议。 附：董事补选候选人简历

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年10 月9 日

附件：

曾麒，男，中国国籍，本科学历。2002 年至2013 年10 月，任 职于中国工商银行揭阳分行；2013 年11 月至2020 年4 月，任职于 广东南粤银行揭阳分行，先后从事银行综合业务经理、信贷业务经理、 综合部经理等职务。2020 年4 月至今任职于广东榕泰实业股份有限 公司融资部。

上述候选人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；没有 持有本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券 交易所惩戒。