DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2021- 065

广东榕泰实业股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2021 年 8 月 16 日以书面、 电子邮件和传真方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十六次 会议的通知。会议于 2021 年 8 月 26 日以现场结合通讯方式召开， 本次会议应到董事 5 人，实到董事 5 人, 本公司的监事及高管人员列 席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。会议形 成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、通过《广东榕泰实业股份公司 2021 年半年度报告》全 文及摘要并予以公开披露；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）、通过《关于核销部分应收账款的议案》。

经会议审议，本次核销应收账款事项符合企业会计准则及相关规 定，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，核销依

据充分，本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，审议程序符合有 关法律法规和《公司章程》等规定，一致同意公司本次核销应收账款 事项。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年 8 月 27 日