DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码： 600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 2021-021

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年3 月29 日以书面、电话及电子 邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十三次会 议的通知。会议于2021 年4 月12 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事6 人，实到董事6 人，本公司的监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、通过《关于召开2021 年第二次临时股东大会的议案》；

公司董事会决定于2021 年4 月28 日召开2021 年第二次临时股东大会，详 见公司同日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召 开2021 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日