DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 22, 2021

证券代码： 600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 2021-019

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2021 年3 月12 日以书面、电话及电子 邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第八届董事会第十二次会 议的通知。会议于2021 年3 月22 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长杨宝生主持，会议应到董事6 人，实到董事6 人，本公司的监事及 高管人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》 的规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、通过《关于修订公司章程及其附件的议案》；

具体内容见同日公司发布的《关于修订公司章程及其附件的公告》。

该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《关于调整第八届董事会各专门委员会委员的议案》；

鉴于公司第八届董事会人员发生变动，公司第八届董事会各专门委员会构成 同时调整如下：

1、战略委员会：杨宝生、郑创佳、冯育升、刘晓暄、杨海涛，杨宝生为召

集人；

• 2、审计委员会：冯育升、杨海涛、刘晓暄，冯育升为召集人；

• 3、提名委员会：刘晓暄、杨宝生、杨海涛，刘晓暄为召集人；

• 4、薪酬与考核委员会：冯育升、刘晓暄、杨海涛。刘晓暄为召集人。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年3 月23 日