DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Jan 3, 2021

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：2021-001

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2020 年12 月21 日以书面、 电子邮件和传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召 开第八届董事会第十一次会议的通知。会议于2020 年12 月31 日以 现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨宝生主持，应到董事9 人，实到董事9 人,本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议形成的决议合法、 有效。

（二）、董事会会议审议情况

一、通过《关于续聘会计师事务所的议案》，详见公司同日披露 于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于续聘会 计师事务所的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见，详见同日刊登在 上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《独立董事事前 认可意见》及《独立董事意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、通过《关于召开公司2021 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会决定于2021 年1 月19 日召开2021 年第一次临时股 东大会，详见公司同日披露于上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）的《关于召开2021 年第一次临时股东大 会的通知》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年01 月04 日