DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临2020 -058

广东榕泰实业股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

（一）、董事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2020 年 10 月 20 日以书面、 电子邮件和传真方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召 开第八届董事会第十次会议的通知。会议于 2020 年 10 月 29 日以现 场结合通讯方式召开。本次会议由董事长杨宝生主持，应到董事 9 人， 实到董事 9 人, 本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《公司法》、《公司章程》规定，会议形成的决议合法、有 效。

（二）、董事会会议审议情况

一、通过《公司 2020 年第三季度报告》全文及正文，并予以披

露；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

二、通过《关于对全资子公司张北榕泰云谷数据有限公司增加注 册资本金的议案》。

具体内容见同日公司发布的《关于对全资子公司增加注册资本金 的公告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二 O 二 O 年十月三十日