DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jun 5, 2020

证券代码： 600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2020-015

广东榕泰实业股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020 年6月5日收到公司独立董事李晓东先生的书面辞职报告。李晓东先生 因综合各种因素，经慎重考虑决定辞去公司独立董事职务，同时一并 辞去公司董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务，其 辞职生效后不再担任公司任何职务。

鉴于李晓东先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成 员的三分之一，根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，李晓东先生的辞职申请 将在公司股东大会选举产生新的独立董事填补其空缺后生效。在此期 间，李晓东先生仍将继续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职 责。公司董事会将按照相关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

公司董事会对李晓东先生在职期间为公司做出的贡献表示衷心 的感谢！

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2020 年6 月6 日