DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Nov 28, 2018

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2018-045

广东榕泰实业股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2018 年 11 月 20 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开公司第 七届董事会第十九次会议的通知。会议于 2018 年 11 月 28 日上午在 公司会议室以现场及通讯方式召开。会议由董事长杨宝生主持，会议 应到董事 9 人，实到董事会 9 人，本公司的监事及高管人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定， 会议形成的决议合法、有效。

经与会董事审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于公司更换独立董事的议案》；

鉴于公司独立董事庄耀名先生辞职，为确保公司规范运作，经公 司董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意提名陈水挟先生为公 司第七届董事会独立董事会候选人，并担任公司董事会战略委员会、 审计委员会、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日

起至公司第七届董事会任期届满为止。

陈水挟先生作为公司第七届董事会独立董事候选人的任职资格 和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于转让全资子公司股权的关联交易议案》

公司拟向控股股东关联方企业宝基投资转让全资子公司佳富实 业 100%的股权。根据北京华信众合资产评估有限公司的评估结果， 经双方协商本次交易转让价格为人民币 75,469.24 万元。宝基投资的 公司实际控制人杨启昭和林素娟夫妇的儿媳、公司董事长杨宝生之妻 林凤，根据上海证券交易所《股票上市规则》等相关规定，本次交易 事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

本次关联交易前 12 个月，公司未与同一关联人发生购买或出售 资产的关联交易，也没有与其他关联方发生购买或出售资产的关联交 易。

本议案表决时公司关联董事杨宝生先生按规定予以回避。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案将提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会 的议案》。

公司定于 2018 年 12 月 14 日召开 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见刊载在公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2018 年 11 月 29 日