DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2018

Apr 23, 2018

广东榕泰实业股份有限公司独立董事 就第七届董事会第十五次会议相关事项

发表的独立意见

根据《上市公司治理准则》、《关于上市公司建立独立董事制度的 指导意见》及《公司章程》等法律法规和制度的有关规定，我们作为 广东榕泰实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着 独立审慎、实事求是的原则，在认真审议了会议材料后，就公司第七 届董事会第十五次会议中的以下事项进行了认真审议并发表独立意 见如下 :

1 、关于公司 2017 年度利润分配预案的独立意见：

我们一致同意《 2017 年年度利润分配预案》。公司实施的 2017 年度利润分配预案综合考虑了公司所在行业特点、盈利情况及发展阶 段，统筹兼顾了公司的可持续发展和对股东的合理回报，严格按照中 -- 国证监会《上市公司监管指引第 3 号 上市公司现金分红》、上海证 券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》、《公司现金分红 管理制度》和《公司未来三年（ 2015-2017 年）股东回报规划》 等相 关规定的要求执行。本次《 2017 年年度利润分配预案》审议程序符 合相关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别 是中小股东利益的情况。

• 2 、关于续聘公司 2018 年度审计机构的独立意见：

我们一致同意《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。经 核查，广东正中珠江会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 具有从事证券相关

业务资格，在担任公司 2017 年度审计机构期间，严格遵守 《中华 人民共和国注册会计师法》等法律法规的规定，能够恪尽职，遵循独 立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司 2017 年度财务报告及 内部控制的相关审计工作，较好地履行了聘约所规定的责任与义务， 未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为。本次《关于续 聘会计师事务所及支付报酬的议案》审议程序符合相关法律法规和公 司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情 形。

3 、关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的议案的独立 意见：

我们一致同意《关于公司继续使用自有闲置资金进行投资理财的 议案》。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟继续滚 动使用额度不超过人民币 40,000 万元自有闲置资金进行购买流动性 高、风险低的理财产品，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公 司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投 资收益，为公司股东谋求了更多的投资回报。

以下无正文，为本次独立董事独立意见的签字页。

独立董事签字：

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