DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Sep 18, 2012

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2012-017

广东榕泰实业股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012年9月7日以书面和传 真方式向全体董事发出了召开公司第五届董事会第十九次会议的通 知。会议于 2012 年9月17日以传真方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董事7人, 本公司的监事及高管人员列席了会议。会议的召 开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定，合法有效。会议由 董事长杨启昭先生主持，并形成了如下决议：

• 一、审议通过《广东榕泰实业股份有限公司现金分红管理制度》。 为进一步规范广东榕泰实业股份有限公司的分红行为，推动公司

• 建立科学、持续、稳定的分红机制，保持利润分配政策的连续性和稳 定性，保护中小投资者合法权益及结合公司实际情况制定本制度。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交下次公司股东大会审议。

• 二、审议通过《广东榕泰实业股份有限公司未来三年（2012-2014

年）股东回报规划》

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为完善和健全广东榕泰实业股份有限公司科学、持续、稳定、透 明的分红决策和监督机制，积极回报投资者，董事会综合公司盈利能 力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因 素，特制订公司未来三年（2012-2014 年）股东回报规划。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本项议案需提交下次公司股东大会审议。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二O 一二年九月十八日

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