DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 临2012-003

广东榕泰实业股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2012 年2 月3 日以传真方 式向全体董事发出了召开第五届董事会第十三次会议的通知。会议于 2012 年2 月14 日以传真方式召开，本次会议应到董事7 人，实到董 事7 人，全体监事及高管人员列席会议。符合《公司法》、《公司章 程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持，会议审议通过如下决议：

一、通过《广东榕泰实业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度(修订本)》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、同意北京湘资国际资产评估有限公司出具的《关于广东榕泰 实业股份有限公司拟转让揭阳中泰发展有限公司股权资产项目资产 评估报告》（湘资国际评字【2012】第003号）。

《资产评估报告》评估结论如下：纳入评估范围的资产账面总额 62,667.24万元，评估价值78,033.95万元，增值15,366.71万元，增 值率24.52 %；负债账面总额46,629.66万元，评估值46,629.66万元， 无增减值；净资产账面值16,037.58万元，评估价值31,404.29万元， 增值15,366.71万元，增值率95.82 %。依此结果，本公司所占45%股 权对应的评估值为14131.93万元。

在《资产评估报告》中，本公司对揭阳中泰发展有限公司除投入 注册资本之外的投资款列作流动负债，其账面金额为14,950万元，评 估值为14,950万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、通过《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司45%股权及相关

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权益的议案》。

为执行管理层对房地产调控政策的规定,适应公司发展战略的需 要，公司拟以29081.93 万元出售持有的揭阳中泰发展有限公司（原 揭阳中建地产有限公司，以下简称中泰发展）的45%股权及相关权益 （指公司对中泰发展除投入注册资本之外的投资款14950.00 万元， 以下同），以保证公司更加有效地发挥上市公司融资功能，加快发展 主营业务及新兴产业，提升公司的盈利能力。

经与揭阳市榕泰实业有限公司（以下简称：揭阳榕泰）平等协商， 揭阳榕泰同意以29081.93 万元受让本公司持有中泰发展的全部股权 及相关权益。

股权转让的定价依据：1）以北京湘资国际资产评估有限公司的 评估结果为依据，并经双方协商确定；2）广东中建地产有限公司在 上海联合产权交易所挂牌转让揭阳中泰45%股权的成交价（挂牌交易 的成交价为人民币29004.926367 万元，其中股权转让款14048.61 万 元，其他权益14956.316367 万元）。

转让的股权对应的2011 年4 月1 日至2011 年12 月31 日中泰发 展的经营损益归公司所有。具体方案参见同日披露于《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号：临2012-002）。

表决结果为：同意票5 票，反对票0 票，弃权票0 票，关联董事 杨启昭、杨铁生回避了表决。

上述议案尚须提交股东大会审议，公司将于揭阳中泰发展有限公 司完成2011 年度审计后召开股东大会。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二O 一二年二月十六日

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