DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号： 临2012-004

广东榕泰实业股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会于2012 年2 月3 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开第五届监事会第九次会 议的通知，并于2012 年2 月14 日下午在公司会议室召开本次会议。 本次会议应到监事3 人，实到监事3 人。符合《公司法》、《公司章程》 规定。会议由监事会召集人杨愈静女士主持，会议经3 名监事表决， 以3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

一、审议通过《广东榕泰实业股份有限公司内幕信息知情人登记 管理制度(修订本)》。

二、审议通过《关于公司出售揭阳中泰发展有限公司45%股权及 相关权益的议案》。

出售本公司持有的揭阳中泰发展有限公司股权是公司执行国家 宏观调控政策及公司发展战略需要，能更加有效地配置资源、着力发 展主营业务及新兴产业，支持公司的发展，提升公司的盈利能力，实 现公司股东利益最大化；公司董事会审议程序符合法律法规及《公司 章程》的规定，关联董事回避了表决；转让股权作价客观、公允、合 理。

监事会同意将此事项提交公司股东大会审议。 特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

二O 一二年二月十六日