DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — Board/Management Information 2006

Apr 24, 2006

证券代码：600589 股票简称：G 榕泰 编号：临2006-005

广东榕泰实业股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会于2006 年4 月8 日以书面、电 话及电子邮件的方式向全体董事及监事发出召开第三届董事会第十七 次会议的通知，并于2006 年4 月23 日上午在公司会议室召开本次会 议。本次会议应到董事11 人，实到董事11 人, 本公司3 名监事列席 了会议。符合《公司法》、《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先 生主持，本次会议经11 名董事表决，以11 票赞成，0 票反对，0 票弃 权，形成了如下决议：

一、通过《公司2006 年第一季度报告》（全文及正文），并予以公 开披露；

二、通过《关于公司向银行申请综合授信的议案》:

1、鉴于光大银行深圳罗湖支行对公司的综合授信额度有效期已 满，为保证公司正常经营和发展，公司拟向光大银行深圳罗湖支行申 请10000 万元的综合授信额度；

2、向交通银行揭阳支行申请的综合授信额度总额由5000 万元 (2006 年1 月4 日三届十五次会议决议通过)增至10000 万元。

特此公告

二OO 六年四月二十五日