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**广东榕泰：第二届董事会第十四次会议决议公告

**2003-05-15 05:35

广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告

广东榕泰实业股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2003年5月13日在广东榕泰实业股份有限公司会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,公司3名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长杨启昭先生主持,本次会议经11名董事表决,以11票赞成,0票反对,0票弃权,形成如下决议：

一、通过了董事会内设机构组成人员调整方案。

由于公司增选了两名董事(其中一名为独立董事),根据董事会的工作安排,对董事会内设机构战略委员会、审计委员会、提名考核委员会的组成人员进行调整。

二、通过了公司与香港东捷得有限公司合资设立公司的议案。

公司将与香港东捷得有限公司共同出资设立中外合资企业。该合资公司暂定名为揭阳市新三泰化工有限公司,投资总额与注册资本均为人民币3000万元。本公司将出资人民币2250万元,占该公司注册资本75%,香港东捷得有限公司出资人民币750万元,占该公司注册资本25%。

香港东捷得有限公司与本公司不存在关联关系。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二ΟΟ三年五月十五日

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