DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Dec 28, 2021

广东榕泰实业股份有限公司

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广东省揭阳市揭东经济开发区西侧

2022 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二二年一月十三日 广东榕泰实业股份有限公司

广东榕泰（600589） 2022 年第一次临时股东大会会议资料

会议材料目录

2022 年第一次临时股东大会会议纪律 ................................................................................................ 2 2022 年第一次临时股东大会表决办法 ................................................................................................ 3 2022 年第一次临时股东大会会议议程 ................................................................................................ 4 议题一： 关于补选公司董事的议案 .................................................................... 错误!未定义书签。 议题二： 关于续聘会计师事务所的议案 ........................................................................................... 5

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广东榕泰（600589） 2022 年第一次临时股东大会会议资料

2022 年第一次临时股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会 的会议纪律。

• 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会

• 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

• 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随

• 意走动，不得打断别人的正常发言。

• 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。

• 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内

• 容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但 口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等。

• 八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务。

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广东榕泰（600589）

年第一次临时股东大会会议资料

2021 年第二次临时股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)， 并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点， 并由律师当场宣布表决结果。

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广东榕泰（600589）

2022 年第一次临时股东大会会议资料

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布开会(14:30)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会表决办法》

二、审议议题

• 1、审议《关于补选公司董事的议案》；

• 2、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

三、股东发言和提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

八、律师宣读见证意见

九、宣布会议结束

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广东榕泰（600589）

2022 年第一次临时股东大会会议资料

议题一： 关于补选公司董事的议案

关于补选公司董事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届董事会成员杨海涛先生辞去董事会董事，导致公司董事会低于法定最低人 数，为保证公司的各项工作顺利进行，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的有关规定，公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名吴志平先生为公司第八 届董事会董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满日止。

后附简历。

请各位股东审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2022 年 1 月 13 日

附件：吴志平简历：

吴志平，男，中国国籍，本科学历。2002 年9 月至2003 年9 月，任职于中国工商银行揭 阳分行；2003 年11 月至今，任职于广东榕泰实业股份有限公司，先后在公司财务部、内审部 等任职。

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议题二： 关于续聘会计师事务所的议案

关于续聘会计师事务所的议案

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021 年度审计机构，对公司（含子 公司）进行会计报表审计和内控审计等业务，并提请2022 年第一次临时股东大会审议。现将事 务所相关情况介绍如下：

• 一、拟聘任会计师事务所的基本情况

• （一）机构信息

• 1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012 年2 月9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业） 注册地址：北京市海淀区西四环中路16 号院7 号楼1101

执业资质：1992 年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、 期货相关业务许可证》，2006 年经PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010 年首 批获得H 股上市公司审计业务资质，2012 年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证 书》至今。

是否曾从事证券服务业务：是

2.人员信息 首席合伙人：梁春

截至2020 年12 月31 日合伙人数量：232 人

截至2020 年12 月31 日注册会计师人数：1679 人，较2019 年末注册会计师人数净增加221

• 人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：821 人；

• 3.业务规模

2020 年度业务总收入： 252,055.32 万元

2020 年度审计业务收入：225,357.80 万元

2020 年度证券业务收入：109,535.19 万

2020 年度上市公司年报审计情况：376 家上市公司年报审计客户；收费总额41,725.72 万

元；涉及的主要行业包括：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售

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业、建筑业；本公司同行业上市公司审计客户家数：5 家.

4.投资者保护能力

职业风险基金2020 年度年末数：405.91 万元

职业责任保险累计赔偿限额：70,000 万元

职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

5.独立性和诚信记录

大华会计师事务所（特殊普通合伙）不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立 性要求的情形。

近三年因执业行为受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、监督管理措施25 次、自律监管措施 1 次、纪律处分2 次；52 名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0 次、行政处罚2 次、 监督管理措施23 次、纪律处分3 次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：姓名姜纯友，2010 年5 月成为注册会计师，2009 年12 月开始从事上市公司 审计，2010 年8 月开始在大华所执业，2020 年11 月开始为本公司提供审计服务；近三年签署 上市公司审计报告2 家。。

签字注册会计师：姓名吴少华，2005 年9 月30 日成为注册会计师， 2006 开始从事上市公 司和挂牌公司审计，2012 年 12 月开始在大华会计师事务所（特殊普通合伙）所执业，至今负 责过多家上市公司及新三板企业审计等工作，有证券服务业务从业经验，从事证券业务的年限 17 年，无兼职，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：姓名李峻雄，1997 年3 月成为注册会计师，1997 年6 月开始从事上 市公司审计，1997 年6 月开始在本所执业，2012 年1 月开始从事复核工作， 近三年复核上市 公司审计报告超过50 家次。

2.诚信记录。

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚， 受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行 业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人 能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

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广东榕泰（600589） 2022 年第一次临时股东大会会议资料

本期审计费用193 万元，系按照本所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标 准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人 日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

上期审计费用168 万元，本期审计费用较上期审计费用增加25 万元。 请各位股东审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会

2022 年1 月13 日

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