DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

May 10, 2021

证券代码：600589 证券简称：ST 榕泰 公告编号：2021- 043

广东榕泰实业股份有限公司

关于2020 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2. 2020 年年度股东大会

3. 股东大会召开日期：2021 年 5 月 20 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600589	ST 榕泰	2021/5/13

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：广东榕泰高级瓷具有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2021 年 4 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独持有 19.56% 股 份的股东广东榕泰高级瓷具有限公司，在 2021 年 5 月 8 日提出临时提案并书面 提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，

现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

鉴于公司 2020 年 4 月 29 日召开的广东榕泰第八届董事会第十四次会议审 议通过了《公司 2020 年年度报告》（全文及摘要），经审慎研究并结合相关规定， 广东榕泰高级瓷具有限公司提出《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案》，具体内容如下：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，公 司的未分配利润为 -859,077,268.33 元，实收股本 704,033,281 元，由此，公司的 未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》和 《股东大会议事规则》等规定，本事项需提交公司股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 30 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2021 年 5 月 20 日 14 点00 分 召开地点：广东省揭东经济试验区公司一楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 20 日

至 2021 年 5 月 20 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2020年度董事会工作报告	√
2	2020年度监事会工作报告	√
3	2020年年度报告（全文及摘要）	√
4	2020年年度利润分配预案	√
5	2020年度财务决算报告	√
6	关于公司2021 年度向金融机构申请综合授信 额度的议案	√
7	关于终止向关联方转让子公司股权暨解决部分 资金占用的议案	√
8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之 一的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-7 经公司第八届董事会第十四次会议审议通过 , 议案 8 经公司第八 届董事会第十五次临时董事会审议通过，相关公告分别于 2021 年 4 月 30 日 和 2021 年 5 月 11 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和 《证券日报》及上海证券交易所网站。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案： 4 、 7

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案： 7

应回避表决的关联股东名称：广东榕泰高级瓷具有限公司、揭阳市兴盛化工 原料有限公司、杨宝生

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年 5 月 11 日

• 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件1：授权委托书

授权委托书

广东榕泰实业股份有限公司：

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2020 年度董事会工作报告
2	2020 年度监事会工作报告
3	2020 年年度报告（全文及摘要）
4	2020 年年度利润分配预案
5	2020 年度财务决算报告
6	关于公司2021 年度向金融机构申请综 合授信额度的议案
7	关于终止向关联方转让子公司股权暨 解决部分资金占用的议案

8	关于公司未弥补亏损达到实收股本总 额三分之一的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打 “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。