DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

广东榕泰实业股份有限公司

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广东省揭阳市揭东经济开发区西侧

2021 年第二次临时股东大会

会 议 材 料

二〇二一年四月二十八日 广东榕泰实业股份有限公司

广东榕泰（600589） 2021 年第二次临时股东大会会议资料

会议材料目录

2021 年第二次临时股东大会会议纪律 ................................................................................................ 2 2021 年第二次临时股东大会表决办法 ................................................................................................ 3 2021 年第二次临时股东大会会议议程 ................................................................................................ 4 议题一： 关于修订《公司章程》及其附件的议案 ........................................................................... 5 议题二： 关于补选公司监事的议案 ................................................................................................... 6

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广东榕泰（600589）

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年第二次临时股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会 的会议纪律。

• 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会

• 场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

• 二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随

• 意走动，不得打断别人的正常发言。

• 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。

• 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内

• 容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或 应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但 口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本 次会议有关文件、决议等。

• 八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务。

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广东榕泰（600589）

年第二次临时股东大会会议资料

2021 年第二次临时股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权， 依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其 所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)， 并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清

点，并由律师当场宣布表决结果。

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广东榕泰（600589）

2021 年第二次临时股东大会会议资料

2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、宣布开会(14:30)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会表决办法》

二、审议议题

• 1、审议《关于修订＜公司章程＞及其附件的议案》；

• 2、审议《关于补选公司监事的议案》。

三、股东发言和提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

八、律师宣读见证意见

九、宣布会议结束

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广东榕泰（600589） 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议题一： 关于修订《公司章程》及其附件的议案

关于修订《公司章程》及其附件的议案

各位股东：

为适应公司发展需要，提升公司治理水平，优化公司董事会结构，拟对现有《公 司章程》及其附件的相关条款进行修订，具体内容如下：

修订前 修订后 第一百零六条 董事会由 9 名董事组成，其 第一百零六条 董事会由 5 名董事组成，其 中独立董事 3 人。董事会设董事长 1 人， 中独立董事 2 人。董事会设董事长 1 人， 副董事长由董事会根据需要设置。 副董事长由董事会根据需要设置。

章程附件之《董事会议事规则》亦同步做出修订。 除上述条款外，《公司章程》及附件其他条款内容保持不变。

请各位股东审议！

广东榕泰实业股份有限公司董事会 2021 年 3 月 22 日

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广东榕泰（600589） 2021 年第二次临时股东大会会议资料

议题二： 关于补选公司监事的议案

关于补选公司监事的议案

各位股东：

鉴于公司第八届监事会成员杨愈静女士辞去监事会主席职务，为保证公司的各 项工作顺利进项，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 的有关规定，公司大股东广东榕泰高级瓷具有限公司提名许伟斌先生为公司第八届 监事会非职工监事候选人，任期自股东大会通过之日起至第八届监事会届满日止。 后附简历。

请各位股东审议！

广东榕泰实业股份有限公司监事会 2021 年 4 月 12 日

附件：许伟斌简历：

许伟斌，男， 32 岁，大学专科。 2009 年 9 月至 2012 年 6 月于广东机电职业技 术学院学习，专业为数控技术。 2013 年～ 2014 年先后考取了证券从业资格证及基 金从业资格证， 2014 年～ 2016 年于广东腾熙科技咨询有限公司担任项目经理及行 政经理， 2016 年至今于广东榕泰实业股份有限公司担任办公室主任及项目主管。

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