DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2013

May 20, 2013

国信信扬律师事务所

关于广东榕泰实业股份有限公司

2012 年年度股东大会的法律意见书

致：广东榕泰实业股份有限公司

国信信扬律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司（以下简称“公司”） 的委托，指派叶伟明、张秋律师（以下简称“本所律师”）参加公司于2013 年5 月18 日上午9 时在广东省揭东县经济试验区公司接待中心8 楼会议室召开的公 司2012 年年度股东大会(以下简称 “本次股东大会”)，并出具本法律意见书。

本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《上市公司股东大会规则》等有关法 律、法规及规章和《广东榕泰实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，对公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大 会的表决程序和结果等事宜及相关文件、资料进行核查和现场见证，并发表相关 法律意见.

本所同意将本法律意见书进行公告，本所及本所律师依法对所出具的法律意 见承担相应的责任。

本所律师按照我国律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对 公司提供的文件和有关事实进行了核查验证，现出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一） 本次股东大会的召集

1. 本次股东大会由公司董事会召集。为召开本次股东大会，公司第六届 董事会于 2013 年4 月20 日召开了第二次会议决议，该次董事会决定于2013 年 5 月18 日上午9 时在广东省揭东县经济试验区公司接待中心8 楼会议室召开本 次股东大会。

2. 2013 年4 月23 日，公司董事会分别在 《上海证券报》 、《中国证 券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登

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《广东榕泰关于召开2012 年年度股东大会的通知》（以下简称“《通知》”），《通 知》中列明了本次股东大会的召开时间、地点、议案、参会人员、投票表决方式 和表决程序等重要事项。

（二）本次股东大会的召开

公司本次股东大会于2013 年5 月18 日上午9 时在广东省揭东县经济试验区 公司接待中心8 楼会议室如期召开，本次股东大会由公司董事长主持。

经核查，本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与《通知》载明的内容 一致。

根据上述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合 《公司法》 、 《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、 出席本次股东大会人员

1. 经本所律师核查，参加公司本次股东大会的股东（含股东授权代表）共

2 人，代表股份 217,616,801 股，占公司股份总数的 36.17％。

1. 公司董事、监事，董事会秘书及本所律师出席了本次股东大会；公司总

经理及其他高级管理人员列席了本次股东大会。

本所律师认为，出席公司本次股东大会人员的资格均符合《公司法》等法律 法规和《公司章程》以及《通知》的规定，合法有效。

三、 本次股东大会的议案

本次股东大会的议案是：

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》；

2. 审议《2012 年度监事会工作报告》；

3. 审议《公司2012 年年度报告》（正文及摘要）；

4. 审议《2012 年年度利润分配预案》；

5. 审议《2012 年度财务决算报告和2013 年财务预算报告》；

6. 审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》；

7. 审议 《独立董事2012 年度述职报告》。

经查验，本次股东大会所审议的议案与《通知》公告的议案一致。

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四、本次股东大会的表决程序

经查：

1. 公司本次股东大会采用现场记名投票方式，对审议议题逐项进行表决；

2. 监票及计票按《公司法》和《公司章程》的有关规定执行；

3. 统计完毕后即于大会现场公布了表决结果。

公司本次股东大会所审议议题均获有效通过。参加本次股东大会的股东或股 东代理人对本次股东大会所有议题的表决结果没有异议。

五、结论意见

本所律师认为： 公司本次股东大会的召集、召开程序、表决方式和表决程序 均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，出席本次股东大会的股东及股东代理人的资格合法有效， 本次股东大会所通过的决议合法合规、真实有效。

本法律意见书正本叁份。

本法律意见书经本所和本所律师签字盖章生效。

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