DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2010

Jun 30, 2010

广东榕泰实业股份有限公司

==> picture [48 x 59] intentionally omitted <==

广东省揭阳市榕城区新兴东二路1 号

2010 年第一次临时股东大会

会 议 材 料

二O 一O 年七月十九日 广东榕泰实业股份有限公司

广东榕泰（600589） 2010 年第一次临时股东大会资料

会议材料目录

2010 年第一次临时股东大会会议纪律 ..........................................................................................2 2010 年第一次临时股东大会表决办法 ..........................................................................................3 2010 年第一次临时股东大会会议议程 ..........................................................................................4 议题一：《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》 .........................................5

1

广东榕泰（600589） 2010 年第一次临时股东大会资料

2010 年第一次临时股东大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大 会的会议纪律。

• 一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入

• 会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得 随意走动，不得打断别人的正常发言。

• 三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。 四、股东发言顺序按持股数量排列。

• 五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等

• 内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监 事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式， 但口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认 本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》 及其他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

==> picture [378 x 12] intentionally omitted <==

2

年第一次临时股东大会资料

广东榕泰（600589）

2010 年第一次临时股东大会表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决 权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本次股东大会表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以 其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。 投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)， 并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。 三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清 点，并由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二 O 一 O 年七月十九日

3

广东榕泰（600589） 2010 年第一次临时股东大会资料

2010 年第一次临时股东大会会议议程

一、宣布开会 (10:00)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会表决办法》

二、审议议题

审议《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项目）的议案》

三、股东发言和提问

四、股东和股东代表对议案进行投票表决

五、统计投票表决结果

六、律师宣读投票表决结果

七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

八、律师宣读法律意见书

九、宣布会议结束

4

广东榕泰（600589） 2010 年第一次临时股东大会资料

议题一：《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期项 目）的议案》

各位股东：

现向各位股东报告公司《关于投资广东榕泰化工产业基地（首期 项目）的议案》，请审议。

公司作为化工材料上市公司，为抓住大型炼油项目落户揭阳，石 化下游产业迅猛发展、石化材料需求增长带来的商机；另外，为进一 步发挥公司优势，增强公司主营产品竞争力，抢占蜜胺材料高端产品 市场，公司拟投资建设化工产业基地（首期项目），首期项目内容如 下：

（一）、建设内容：

1、高级蜜胺材料一期项目；

2、年产 20 万吨甲醛项目；

3、石化产品（含危险品）销售配送中心项目。

（二）、投资总额及资金筹措：

基地项目计划投资总额为人民币 6.6 亿元，资金来源主要由公司 自筹及融资构成。其中高级蜜胺材料一期项目投资额人民币 2.6 亿元； 年产 20 万吨甲醛项目投资额人民币 1.1 亿元；石化产品销售配送中 心项目投资额人民币 2.4 亿元；其他配套 0.5 亿元。

（三）、选址：揭阳市揭东县滨海科技园

（四）、建设期限： 2 年

（五）、经济效益

据初步测算，基地首期项目全部建成投产后，年可实现销售收入 约人民币 21.75 亿元，利税 2.25 亿元。其中高级蜜胺材料项目可实现

5

广东榕泰（600589） 2010 年第一次临时股东大会资料

年销售收入约 3.75 亿元，利税约人民币 0.75 亿元；年产 20 万吨甲醛 项目可实现年销售收入约人民币 3 亿元，利税约人民币 0.5 亿元；石 化产品销售配送中心项目可实现年销售收入约人民币 15 亿元，利税 约人民币 1 亿元。

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二 O 一 O 年六月二十九日

6