DAWEI TECHNOLOGY (GUANGDONG) GROUP CO., LTD. — AGM Information 2009

Feb 27, 2009

证券代码：600589 证券简称：广东榕泰 公告编号：临 2009-003

广东榕泰实业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 暨召开2008 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。

广东榕泰实业股份有限公司董事会于 2009 年 2 月 16 日以书面、 电话及电子邮件的方式向全体董事、监事及高管人员发出召开第四届 董事会第十八次会议的通知。会议于 2009 年 2 月 26 日上午在公司会 议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司的监事及 高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定。 会议由董事长杨启昭先生主持，本次会议经 9 名董事表决，以 9 票赞 成，0 票反对，0 票弃权，形成了如下决议：

一、通过《2008 年年度董事会工作报告》，提交年度股东大会审 议；

二、通过《公司 2008 年年度报告》（正文及摘要），并予以公开 披露，提交年度股东大会审议；

三、通过《2008 年年度利润分配预案》；

2008 年年度利润分配预案：经广东正中珠江会计师事务所审计， 广东榕泰实业股份有限公司 2008 年度共实现净利润 115,042,731.85 元。根据《公司章程》规定提取法定盈余公积金 11,544,057.00 元，支付 2007 年度红利款 17,775,000.00 元，加上年初

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未分配利润 270,285,264.01 元，2008 年度实际可供股东分配利润 356,008,938.86 元。

公司拟以 2008 年 12 月 31 日总股本 53,325 万股为基数，向全体 股东派发现金红利每 10 股 0. 2 元(含税)。预计支付红利 10,665,000.00 元，尚余 345,343,938.86 元结转下一年度分配。

上述分配预案提交 2008 年年度股东大会审议。

四、通过《2009 年利润分配政策》：

2009 年利润分配政策：2009 年度公司至少进行一次利润分配， 分配形式采用现金红利或红股形式，具体分配预案由公司董事会制订。

五、通过《2008 年度财务决算报告》，提交年度股东大会审议； 六、通过《2009 年财务预算报告》，提交年度股东大会审议； 七、通过《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》：

根据董事会审计委员会的建议，公司续聘广东正中会计师事务所 有限公司为公司审计机构，续聘该所一年的费用为人民币 45 万元， 该所人员为本公司的业务所发生的旅差费用由公司负责。

该议案提交年度股东大会审议。

八、通过《董事会审计委员会年报工作规程》；

九、通过《关于无需支付的应付帐款确认为收入的议案》；

公司于 2001 年度向境外公司购进原材料一批，截止 2008 年 11 月尚有应付帐款余额 7,265,089.42 元。几年以来难以联系该境外公司， 已经呆帐多年。公司将该款项作为无需支付的应付账款处理。

十、通过《关于公司拟投资项目易地建设的议案》；

根据公司 2005 年第一次临时股东大会决议，公司通过自筹资金 22332 万元投资投资建设年产五万吨苯酐项目和年产十万吨增塑剂项 目。公司为了符合当地政府地规划规划要求，两投资项目重新选址，

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易地建设。

上述两投资项目重新选址预计发生 8,950,000.00 元的损失，公司 已在 2008 年度的财务报告中按照可预计的拆建损失全额计提在建工 程减值准备。

十一、通过《关于召开公司 2008 年年度股东大会的议案》。 （一）会议时间：2009 年 3 月 28 日上午九点 （二）会议地点：公司会议室

（三）会议议题：

• 1、审议《2008 年度董事会工作报告》；

• 2、审议《2008 年度监事会工作报告》；

• 3、审议《公司 2008 年年度报告》（正文及摘要）

• 4、审议《2008 年度利润分配预案》；

• 5、审议《2008 年度财务决算报告》；

• 6、审议《2009 年财务预算报告》；

• 7、审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案》。 （四）出席会议人员：

• 1、本公司董事、监事及高级管理人员；

2、截止 2009 年 3 月 19 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席股东大 会，或可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司 的股东。

（五）参加会议方法：

• 1、个人股东持本人身份证、股东帐户卡（受托代理人持授权委

• 托书、委托人帐户卡及代理人身份证）办理登记手续；法人股东持由 法定代表人签署的授权委托书（加盖公章）和出席人身份证进行登记；

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异地股东可用信函或传真方式进行登记。

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联系地址：揭阳市区新兴东二路 1 号

邮 编：522000

－ 电 话：0663 8676616

－ 传 真：0663 8676899

• 联 系 人：林岳金 徐罗旭

• （六）注意事项

会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

特此通知

广东榕泰实业股份有限公司董事会 二 OO 九年二月二十八日

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附件：

授权委托书

兹全权委托 女士/先生代表本人（单位）出席广东榕泰实 业股份有限公司 2008 年年度股东大会，并代表本人（单位）行使表 决权。

股东帐号： 持股数： 委托人（签名）： 受托人（签名）： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期：

注：法人股东须加盖公章，授权委托书剪报及复印件均有效。

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2009 年度财务预算报告

鉴于公司 2009 年化工基地建设的逐步推进和公司年产五万吨苯酐 和年产十万吨增塑剂项目的易地建设，以及公司运营规模扩大对资金 需求的增大，为此，公司将通过拓宽融资渠道，改善融资结构，力争 降低资金使用成本；严格控制公司各项费用支出以及全年现金流，加 快资金周转速度，合理安排资金收支计划，保证公司资金使用合理、 有序。

公司将力争财务费用和管理成本合理降低，同时保证营业务收入 有所增长。

一、 将进一步清晰公司的发展战略，提高经济运行质量，保持稳 定持续增长。在做大做强和做优现有市场的情况下，进一步清晰公司 的发展战略，2009 年将是近年来形势最为严峻的一年，在这一年中， 要密切关注宏观经济动态，积极研究市场形势，及时制定应对措施， 把握行业发展趋势，加强内部管理，注重经济运行质量，强化危机应 对措施，进一步提升综合竞争力。

二、 加快构建快速反应市场、确保目标精准实现的管控模式，充 分利用资本市场，整合优势资源，加快发展核心产业，提高公司运营 质量和盈利水平。

三、 坚持打造一流的品牌和市场营销体系不动摇，巩固主导产品 的市场占有率。2009 年，仍将坚持科技创新，打造一流品牌。在国内 销售上巩固已有的场份额，提高公司产品的综合市场占有率。

四、 严格控制日常费用，压缩支出，降低管理成本，加强日常管

理费用审核，降低管理费用；同时强化对资金支出的控制，节约资金 成本，提高资金使用效率。

五 、加快构建有特色的人才梯队和企业文化，按照加快发展核心 业务的需要调整人员结构，提高全员素质，使人才队伍建设适应公司 发展要求。

六、 为顺利完成公司制定的 2009 年主营业务收入和净利润较去 年有所增长的经营目标，公司将根据市场预测分析，结合公司的实际 情况，加强经济指标控制，力争顺利完成 2009 年经营计华。具体控制 指标如下：

（一） 营业收入 ：力争 2009 年的营业收入达到 11.50 亿元，比上 年度有所增长；

（二） 营业成本 ：在营业收入达到 11.50 亿元的基础上力争 2009 年的营业成本控制在 9.20 亿元的范围内；

（三） 财务费用 ：为了配套 （一）、（二）指标的实现，以及五万 吨苯酐和年产十万吨增塑剂项目的易地建设，公司静态财务费用预计 为 6000 万元；

（四） 管理费用 ：2009 年公司的管理费用力争控制在 3000 万元， 的范围内；

（五） 销售费用 ：力争 2009 年的 销售费用控制在 1300 万元范 围。

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二OO 九年二月二十六日