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Pre-Annual General Meeting Information • Aug 16, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.08.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-08-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-08-16
3. 정정사유	안건추가확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권대환 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송민선 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오창교 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김승우 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 민영훈 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대현 신규선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성재 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김이경 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 유지연 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2024-08-02	2024-08-16
사업목적 변경 세부내역	-	1. 반도체 장비 및 부품제작 판매업 1. LCD제조 장비 제조업 1. 자동화기기, 기타기계 제작 판매업 1. 위 항과 관련되는 용역 및 서비스업 1. 골재 및 시멘트 도.소매업

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-09-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 윤성재 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 김이경 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 유지연 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-08-02 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤성재	1975-01	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 - 前. (주)에센드엘티디 대표이사 - 前. 유지에셋(주) 대표이사 - 前. (주)액트 대표이사 - 現. 엔이티(주) COO
정찬수	1973-12	3	신규선임	- 연세대학교 경영대학 석사 - 現. 창성(주) 대표이사
차인호	1965-09	3	신규선임	- 고려대학교 재료공학과 - 前. LG반도체 ASIC.AP 개발팀 선임연구원 - 前. 호야텍 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김이경	1992-10	3	신규선임	- 이화여자대학교 경제학 - 건국대학교 법학전문대학원 석사 - 前. 법무법인 신우 - 現. 베리테법률사무소 변호사	키웨스트글러벌자산운용
유지연	1981-11	3	신규선임	- 성균관대학교 경영학과 - 前. 삼일회계법인 - 現. 가현세무회계사무소대표회계사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 반도체 장비 및 부품제작 판매업 1. LCD제조 장비 제조업 1. 자동화기기, 기타기계 제작 판매업 1. 위 항과 관련되는 용역 및 서비스업 1. 골재 및 시멘트 도.소매업 1. 데이터센터 서버 컴퓨터 및 주변 장치제조, 공급 및 판매업 1. 산업처리측정, 제어용 기기 제조, 공급 및 판매업 1. 전기 경보 및 신호장치 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기 등 일반 목적용 기계 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기, 컴퓨터 및 사무용 기계.장비 임대업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 임대 및 판매업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 암호화폐 가상자산 매매 및 중개업 1. 무인편의점 등 음.식료 위주 종합 소매업 1, 무점포 소매업 1, 보관 및 창고업 1, 소화물 전문 운송업		신규사업 확대
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-