DAVOLINK Inc. — AGM Information 2025

Sep 3, 2025

다보링크/주주총회소집결의/(2025.09.03)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-09-03

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-09-03
3. 정정사유	주주총회 의안 확정의 건
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제1호 의안 : 감사 강태원 신규선임의 건	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)	2025-08-11	2025-09-03

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-09-19
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-09-03
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유충민	1966-07	3	신규선임	건국대학교 경영학과 박사 전) 좋은상호저축은행 은행장 전) 우리제약 회장 전) 나드리 화장품 회장 현) 학교법인 한국골프대학교 이사장(한국골프과학기술대학교) 현) SH&L 회장
강태원	1961-12	3	신규선임	공군사관학교 전자공학 학사 전) 대통령실 과학기술보좌관실/국정상황실 행정관 전)국방과학연구소(ADD)연구원 및 부소장 전)국방부, 군사혁신단 근무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승택	1971-08	3	신규선임	한양대학교 전자통신 공학박사 현) 인천대학교 정보통신공학과 교수 현) KAI KARI 차세대 중형위성 개발 프로그램 자문단 현) 전파 및 위성 연구센터(ITRC) 센터장	-