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AGM Information • Feb 6, 2024

다보링크/임시주주총회결과/(2024.02.06)임시주주총회결과

임시주주총회 결과

1. 결의사항	[임시주주총회 부의 안건] 제 1 호 의안 : 정관 변경의 건 1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 1-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 2-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 ☞ 부 결 2-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 ☞ 부 결 2-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 ☞ 부 결 2-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 ☞ 부 결 2-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 ☞ 부 결 2-6호 의안 : 사내이사 서민혁 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-7호 의안 : 사내이사 임상현 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-8호 의안 : 사내이사 이민수 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 2-9호 의안 : 사외이사 김재준 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 감사 3-1호 의안 : 감사 이관응 신규선임의 건 ☞ 부 결 3-2호 의안 : 감사 신경섭 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결
2. 주주총회 일자	2024-02-06
3. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-01-23 주주총회소집공고 2024-01-22 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
서민혁	1972-04	3	신규선임	현) 엠코바이오 대표이사 현) 주식회사 테라사이언스 사내이사
임상현	1972-07	3	신규선임	현) 주식회사 바란 대표이사 전) 주식회사 다물 이사
이민수	1963-04	3	신규선임	현) 주식회사 엠에스웨이 대표이사 전) 주식회사 유펄스 대표이사 저) 주식회사 삼성전자 선임연구원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재준	1961-09	3	신규선임	현) 주식회사 에프앤가이드 사외이사 전) 주식회사 경남제약 사외이사 전) 주식회사 NH투자증권 WM사업부 대표	주식회사 에프앤가이드 사외이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신경섭	1973-10	3	신규선임	비상근	현) 주식회사 테라사이언스 이사 전) 주식회사 휴먼엔파트너스 이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12 기타 무역업(친환경 펠렛) 13. 통신 재판매업 14. 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업 15. 방송기기 임대 및 판매업 16. 전광판 제조 17. 영상감시장치제조 18. 보안카메라 판매업 19. 통신공사, 방송설비공사 20. 인테리어(방송국실내인테리어) 21. 방송영상기자재 임대업 22. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 23. 목재가공 제조 및 판매업 24. 펠렛 제조 및 판매업 25. 부동산 임대업 26. 건축자재 제조 및 판매업 27. 수출입업(친환경 펠렛) 28. 환경설비 제조 판매업 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	12. 통신 재판매업 13. 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업 14. 방송기기 임대 및 판매업 15. 전광판 제조 16. 영상감시장치제조 17. 보안카메라 판매업 18. 통신공사, 방송설비공사 19. 인테리어(방송국실내인테리어) 20. 방송영상기자재 임대업 21. 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 22. 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 23. 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 24. 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 25. 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 26. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 27. 극장 건설 및 운영업 28. 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 29. 방송장비 임대업 30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 31. 인터넷관련사업 32. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 33. 화장품의 제조 및 유통, 판매 34. 생활용품의 제조 및 판매 35. 외식사업 36. 출판업 37. 인쇄업 38. 정보기술 및 정보서비스업 39. 시스템 통합자문 구축서비스업 40. 의류, 신발용품 도소매업 및 무역업 41. 이커머스업 및 전자상거래업 42. 각호에 관련된 제조업 43. 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 44. 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 확대
사업목적 삭제	-		-