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AGM Information • Mar 28, 2024

다보링크/정기주주총회결과/(2024.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 05기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	36,963		- 매출액
- 부채총계	20,154		- 영업이익	-908
- 자본금	4,339		- 당기순이익	-1,777
- 자본총계	16,809		*주당순이익(원)	-42
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 - 제1호 의안 : 제5기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 사외이사 장도훈 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2024-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-13 주주총회소집결의 2023-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장도훈	1971-05	3	신규선임	2022.09~ 현재 금오공과대 학교 고분자공학과 겸임교 수 2019.07~2020.06 플라스 틱공학회 (SPE Korea) 회 장 2019.04~2020.03 (주)에 이티세미콘 부사장 2013.01~2019.01 SKC 첨 단기술중앙연구소 선임연 구위원 2010.02~2012.12 제일모 직 케미칼연구소 수석연구 원 2004.04~2010.01 LS 전선 중앙연구소 수석연구원 2002.12~2005.07 성균관 대학교 응용화학부 연구교 수 2000.11~2002.09 삼성전 자 DM 연구소 책임연구원	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
- 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 - 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 - 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 - 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 - 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 - 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 - 극장 건설 및 운영업 - 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 - 방송장비 임대업 - 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 - 인터넷관련사업 - 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 - 화장품의 제조 및 유통, 판매 - 출판업 - 인쇄업 - 정보기술 및 정보서비스업 - 시스템 통합자문 구축서비스업 - 이커머스업 및 전자상거래업 - 각호에 관련된 제조업 - 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 부칙[2024. 02. 06] 이 정관은 2024. 02.06부터 시행한다	- 식자재 및 가공식품 유통업 - 초전도체 화합물 제조 및 판매업 - 초전도체 응용 및 어플리케이션 연구개발업 - 초전도체 박막 및 선재제조 및 판매업 - 초전도체 관련기기의 제조판매업 - 초전도, 나노 재료를 포함한 첨단.신소재 및 시스템의 연구개발업 부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다.	신규사업 확대
사업목적 삭제	-		-