DAVOLINK Inc. — AGM Information 2024

Dec 13, 2024

다보링크/주주총회소집결의/(2024.12.13)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2024-12-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-13
3. 정정사유	이사선임 후보자 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건	제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정동선 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조환욱 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부	2024-12-10 참석(명) 1 불참(명) 1	2024-12-13 참석(명) 1 불참(명) -

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-01-24
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정동선 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조환욱 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-12-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제1호 의안 "정관변경의 건"은 세부내용 확정시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2024-12-10 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성수	1971-06	3	신규선임	- 숭실대 벤처경영학과 졸업 - 現) 일성에프에이 대표이사
정동선	1973-01	3	신규선임	- 서울대 서어서문학과 졸업 - 前) 삼정KPMG 감사본부 - 前) 월마트코리아(주) 내부감사실 - 前) (주)바이더웨이 재경팀장 - 前) (주)마이내츄럴 경영지원본부장 - 前) 제일기획 남아공법인 CFO - 前) 네파(주) 재무팀장 - 前) 잉글우드랩(주) CFO
정찬수	1973-12	3	신규선임	- 연세대 경영대학원 석사 - 現) 창성(주) 대표이사
조환욱	1967-03	3	신규선임	- 한양대 경제학 석사 - 前) SK하이닉스 - 前) 2JK 한국법인장 - 現) (주)에스엠아이 COO - 現) (주)클레버 고문 - 現) (주)DNC 고문
차인호	1965-09	3	신규선임	- 고려대 재료공학과 졸업 - 前) LG반도체 ASIC.AP 개발팀 선임연구원 - 前) Semistone 차장 - 前) 토비스 연구실장 - 前) 호야텍 사업총괄 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
백종선	1964-12	3년	신규선임	- 서울 디지털대학교 법학사 - 前) 성남시청 행정지원과 - 前) 피앤씨에이 감사	-