DAVOLINK Inc. — AGM Information 2023

Dec 8, 2023

다보링크/주주총회소집결의/(2023.12.08)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2023-12-08

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2023.12.08
3. 정정사유	의안 주요내용의 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 이사선임의 건 2. 감사선임의 건 3. 정관변경의 건	제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	- 금번 임시주주총회 안건에 대한 세부사항은 확정시 재공시하도록 하겠습니다.	-

-

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-01-19
시간	오전 09:00
2. 장소		경기도 안양시 동안구 벌말로 112(관양동) 3층 회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 진현주 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 김유나 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 안명규 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 김옥겸 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사외이사 이수미 신규선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제2-1호 의안 : 감사 이관응 선임의 건 제3호 의안 : 정관변경의 건 제3-1호 의안 : 사업목적 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-11-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-11-23 주주총회소집결의 2023-10-19 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
진현주	1977-02	3	신규선임	現 SM브랜드마케팅 / 대표이사 現 SM BRANDMARKETING SEA HOLDINGS / 이사 現 Urban Coconut USA / 이사 前 SM 엔터테인먼트/프러덕트매니지먼트 센터장 前 SM 브랜드마케팅/리테일&커머스사업 본부장
김유나	1979-06	3	신규선임	現 글로벌 엔터테인먼트 미디어 그룸 CEO 現 WWD코리아 발행인 前 YZ 미디어 CEO (중국) 前 신세계 마케팅부 임원 (KR top 부서 및 온라인 커머스브랜드) 前 글로벌 뷰티 유니온 그룹의 설립자
안명규	1974-07	3	신규선임	現 라이트솔루션 대표이사 前 CUBE 엔터테인먼트 본사 대외협력실장 前 주식회사 KVLY 본사 전략기획실장 前 홍대문화여행협회 부회장 前 넷콤바인 CEO 前 서태지 본사 전략기획실장CAC lnc. 前 컨설턴트대우아이앤씨 컴퓨터 엔지니어
김옥겸	1977-04	3	신규선임	現 주식회사 마인라오 대표이사 前 주식회사 닥터모빌리티 이사 前 주식회사 더스카이 대표이사 前 주식회사 리드코리아 D&C 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수미	1971-09	3	신규선임	現 (2004-현쟤) 시므엘코리아 대표 前 상명대 천안캠퍼스 디자인협력단 자문위원 (2007-2009) 백석대 선교학 박사과정(현재) 2017년 백석대 목회학 석사 2008년 Central Saint Martins College of Arts and Design, Fashion and Textile 학사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이관응	1957-06	3	신규선임	비상근	現 디지털 인재경영 연구소 대표 컨설턴트 前 대통령경호실 혁신자문평가위원 (2007년) 前 재단법인 국제경영전략연구원 원장 前 엘테크리더십개발원 대표 前 GWP Korea 대표 경기고등학교/서울대학교 농과대학/미국 아아오와 주립대학교 대학원 석사 및 박사(성인교육학 전공)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
12. 기타무역업(친환경 펠릿) 22. 친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 23. 목재가공 제조 및 판매업 24. 펠렛 제조 및 판매업 25. 부동산 임대업 26. 건축자재 제조 및 판매업 27. 수출입업(친환경 펠렛) 28. 환경설비 제조 판매업 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	12. 통신 재판매업 13. 컴퓨터 사무용 기계, 장비 임대업 14. 방송기기 임대 및 판매업 15. 전광판 제조 16. 영상감시장치제조 17. 보안카메라 판매업 18. 통신공사, 방송설비공사 19. 인테리어(방송국실내인테리어) 20. 방송영상기자재 임대업 21. 영상, 음악 관련 아날로그 및 디지털 컨텐츠 제작 및 배급업 22. 공연, 상영 등의 이벤트 기획 및 제작업 23. 서적, 비디오 CD,DVD 등 엔터테인먼트 관련 상품의 제작 및 판매업 24. 이벤트 관련 행사 기획, 연출, 및 대행업 25. 방송용(위성, TV, 케이블 TV, 인터넷방송 등 (포함) 프로그램 제작, 구입 및 국내외 판매업 26. 비디오, DVD, VCD 등 영상물의 제조, 복사 및 국내외 판매업 27. 극장 건설 및 운영업 28. 광고의 제작, 대행, 알선위탁사업 29. 방송장비 임대업 30. 저작권 및 저작인접권 등의 중개 알선업 31. 인터넷관련사업 32. 부동산 매매, 임대업 및 주택사업 33. 화장품의 제조 및 유통, 판매 34. 생활용품의 제조 및 판매 35. 외식사업 36. 출판업 37. 인쇄업 38. 정보기술 및 정보서비스업 39. 시스템 통합자문 구축서비스업 40. 의류, 신발용품 도소매업 및 무역업 41. 이커머스업 및 전자상거래업 42. 각호에 관련된 제조업 43. 각호에 관련된 국내외 투자 및 경영 자문업, 수출입 및 무역업 44. 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업의 확대
사업목적 삭제	-		-