DAVOLINK Inc. — AGM Information 2021

Mar 26, 2021

유안타제6호스팩/주주총회소집결의/(2021.03.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-05-18
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 중구 명동11길 20 서울 YWCA 회관 4층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건    3-1. 사내이사 이용화    3-2. 사내이사 최종문    3-3. 사내이사 문의철    3-4. 사외이사 우병현    3-5. 사외이사 박성동 4. 감사 선임의 건    감사 박성하 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다.
※관련공시	2021-03-26 회사합병 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용화	1960-02	3년	신규선임	- '03.02 아주대학교 컴퓨터공학 박사 - '87.08~'91.08 LG정보통신 연구소 - '91.09~'97.02 신구대학 전산과 조교수 - '97.03~'00.06 기산텔레콤 연구소장 - '00.06~현재 다보링크 대표이사
최종문	1969-11	3년	신규선임	- '93.02 인하대학교 컴퓨터공학 - '93.01~'03.02 LG전자 연구소 선임연구원 - '03.03~현재 다보링크 연구소장 겸 부사장
문의철	1968-09	3년	신규선임	- '94.02 경북대학교 전자공학 - '94.01~'00.12 LG전자 연구소 주임연구원 - '01.01~현재 다보링크 상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
우병현	1964-07	3년	신규선임	- '09.08 연세대학교 언론홍보대학원 - '09.02~'10.04 조선일보 마케팅전략실장 - '10.05~'16.09 조선비즈 총괄이사 겸 취재본부장 - '16.09~'19.01 조선일보 디지털전략실장 - '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표 - '20.07~현재 다보링크 사외이사	- '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표
박성동	1959-12	3년	신규선임	- '14.02 가천대학교 회계세무학 박사 - '86 공인회계사 시험 합격 - '16.09~'17.09 기획재정부 국유재산심의관 - '17.09~'19.08 한국공인회계사회 국세연구위원 - '19.08~'19.12 기획재정부 일반직고위공무원 - '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표 - '21.03~현재 다보링크 사외이사	- '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박성하	1967-10	취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다.	신규선임	비상근	- '91 서울대학교 법과대 공법학과 - '01.02~'02.07 법무법인 한결 변호사 - '02.07~'07.02 법무법인 다인 변호사 - '13.03~'20.07 인터파크 사외이사 - '07.02~현재 법무법인 동인 - '16.10~현재 오션스위츠 감사 - '20.07~현재 다보링크 감사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-		-
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다.	1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 2. 정보통신기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발 공급업 4. 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업 5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체	기업인수목적회사와의 합병
사업목적 삭제	-		-

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	X	X
집중투표제 배제	O	O