DAVICOM — Capital/Financing Update 2019

Jun 19, 2019

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~~聯傑~~

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聯傑國際股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東 台啟
※ (未書寫正確郵遞區號
者，應按信函交付郵資)
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※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw

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	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。 第 一 聯 集保結算所「集保e存摺」電子投票www.stockvote.com.tw 聯傑國際股份有限公司	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 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	股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 第 二 聯 委 託 書 由 股 東 交 付 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 為 委 託 出 席 。 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 聯傑國際股份有限公司 一 ○八年股東常會 出席通知書 78 時間：中華民國一 ○八年六月十二日(星期三)上午九時整 地點：新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 ※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月10日至108年6月5日止至徵求場所領取(詳第三聯，各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領 取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：保鮮盒】 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 108-1 第 三 聯 填 寫 說 明 詳 右 邊 現 金 股 利 領 取 方 式 登 記 表 現金股利領取方式登記表 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理 戶號 戶名 原 登 記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)銀行(14位) 005 土地銀行 (12位) 012台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行 (14位) 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 聯傑國際股份有限公司 78 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 78 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東， 請就下列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無 誤者，不須將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增） 但未寄回本申請書者，一律依原留通訊地址郵 寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於108年6月12日前寄達 本公司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
		戶號							戶名
		原 登 記 銀行帳號
		新 變 更 登	匯 款 領	銀 行 代 號
			取 支票	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
		記
	聯傑國際股份有限公司108年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期108年6月12日 序 號 徵求人 委任股東 擬支持董事被選舉人 名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求 事務者名稱 1 ( 簡 稱 ： 亞 東 證 券 、 亞 東 證 、 亞 證 ) 亞 東 證 券 股 份 有 限 公 司 郝挺 正元國際投資 股份有限公司 在華有限公司 董事：郝挺 董事：正元國際投資 股份有限公司 董事：在華有限公司 董事：林永彬 獨立董事：翁彰佑 獨立董事：黃仁智 獨立董事：魏娘壽 健全公司的經營體質，貫徹公 司的經營理念，堅持誠信的保 證，以求公司依法完善治理。 提供公司相關產業的資訊，協 助公司培養專業傑出的優秀人 才，督促公司不斷的研發創新 優質產品，精益求精，強化公 司的競爭力。 以國際的宏觀，協助公司規劃 中長期的策略，持續創造產品 加乘的價值，並保障投資人的 權益，善盡董事的法律責任和 社會責任及其義務。 1.亞東證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市重慶南路一段86號3樓 聯絡電話：(02)2361-8608 2.長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所(詳附表) 地址：台北市博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。																		長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口) (02)2542-9368 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店) (02)2256-1049 新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面 (02)2982-4289 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山東路83~85號(春日路遠傳對面) (03)332-4887 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中) (07)823-0388

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※106年度限制員工權利新股發行辦法如下
第一條  發行目的：

~~聯傑~~

聯傑國際股份有限公司（下稱本公司）為吸引及留任公司所需人才，並激勵員工及提升員工向心力，以共創公司及股東
之利益，特依據公司法第二六七條及「發行人募集與發行有價證券處理準則」（以下稱處理準則）等相關規定，訂定本
公司「106年度限制員工權利新股發行辦法」（下稱本辦法）。

第二條  發行期間：

於主管機關申報生效通知到達之日起一年內，董事會得視實際需要，一次或分次發行，實際發行日期授權董事長訂定
之。
第三條  獲配員工資格條件：
適用本辦法之員工，以給予日已到職之本公司員工為限。實際得依本辦法認購本次限制員工權利新股之員工、方式及數
量，將參酌年資、職務、職等、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件等，並考量公司營運需求及業
務發展策略所需，由董事長核訂後，提報董事會決議。惟具經理人、具員工身分之董事者應先經薪資報酬委員會同意。
本公司發行本次限制員工權利新股，其數量應符合處理準則第六十條之九之規定:「發行人依第五十六條之一第一項規定
發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得超過
已發行股份總數之千分之三，且加計發行人依第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購
股數，不得超過已發行股份總數之百分之一。」惟經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工認股權憑
證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。

第四條  發行總額：

發行總額為新台幣20,000,000元，每股面額新台幣10元，共計2,000,000股。

• 第五條 發行條件：

• 一、發行價格：每股新台幣10元。

• 二、既得條件：

員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自董事會決議獲配名單日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且未曾有違 反本公司勞動契約、工作規則、誠信經營守則及道德行為準則等重大過失，既得期間各年度屆滿前最近一次員工個 人績效考核80分(含)以上，可分別達成既得條件之股份比例如下： 屆滿期間 既得比例 屆滿一年 20% 屆滿二年 30% 屆滿三年 50%	員工依本辦法認購限制員工權利新股後，自董事會決議獲配名單日起，於下列各既得期限屆滿仍在職，且未曾有違 反本公司勞動契約、工作規則、誠信經營守則及道德行為準則等重大過失，既得期間各年度屆滿前最近一次員工個 人績效考核80分(含)以上，可分別達成既得條件之股份比例如下： 屆滿期間 既得比例 屆滿一年 20% 屆滿二年 30% 屆滿三年 50%
屆滿期間	既得比例
屆滿一年	20%
屆滿二年	30%
屆滿三年	50%

• 三、發行股份之種類：本公司普通股新股

• 四、員工未達既得條件，應依下列方式處理：

• 1.員工離職或資遣

員工因故辦理離職或資遣時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於該等事由生效日起即喪失受領股份之資
格，本公司將以發行價格收買其股份並依法辦理註銷。
2.留職停薪
經由公司特別核准之留職停薪員工，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，自留職停薪生效日起暫停計算有權受
領新股之任期時程直至復職日，計算取得受領新股之任期時程依此遞延，惟若於留職停薪期間屆滿未復職者，則視同離
職比照辦理。

• 3.受職業災害致殘疾或死亡者

員工因受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職辦理離職者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工
離職生效日起即視為達成所有既得條件。

4.死亡
員工非因職業災害而死亡者，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於員工死亡日起即喪失受領股份之資
格，本公司將以發行價格收買其股份並依法辦理註銷。
5.調職

因本公司營運所需，本公司的員工因本公司要求並核定需轉任本公司關係企業者，對於尚未達成既得條件之限制
員工權利新股，於員工調職日起即喪失受領股份之資格，本公司將以發行價格收買其股份並依法辦理註銷。
6.退休

員工辦理退休時，對於尚未達成既得條件之限制員工權利新股，於退休生效日起即喪失受領股份之資格，本公司
將以發行價格收買其股份並依法辦理註銷。但經董事長核定對公司有特殊貢獻者，退休生效日起可視為達成所有
既得條件。

除以上1-6項，如仍有未達既得條件之限制員工權利新股，本公司將以原發行價格收買其股份並依法辦理註銷，
為其所衍生之配股配息，員工無須返還或繳回。

第六條  獲配新股後未達既得條件前受限制之權利：
一、員工依本辦法獲配之限制員工權利新股，於未達成既得條件之前，應先全數交付台灣集中保管結算所股份有
限公司或本公司指定之機構信託保管，並配合辦理所有的程序及相關文件的簽署。
二、於前條所定既得條件達成前，員工不得將其依本辦法認購之限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他
人、設定，或作其他方式之處分。

• 三、既得期間該限制員工權利新股其權利義務(包括參與配股、配息、現金增資認股、股東會表決權及選舉權等) 與本公司已發行之普通股股份相同。員工得領本公司配發之現金股利及股票股利，且所配發之現金股利及股票股 利視為已達既得條件，毋須交付信託保管。

• 四、限制員工權利新股發行後於既得條件未成就前，員工不得以任何理由或方式向本公司或本公司指定之受託人 請求返還限制員工權利新股。 五、員工未達既得條件前於本公司股東會之提案、發言、表決權及其他有關股東權益事項，若採信託保管時皆委 託信託保管機構代為行使之。

• 第七條 股務與稅賦： 本限制員工權利新股為記名式，其依規定若得過戶、異動登記、遺失處置等均依「公開發行公司股務處理準則」 之規定，另稅賦事宜則依發行時適用之稅法規定辦理。

第八條 簽約及保密：

一、限制員工權利新股的發行總單位數、認股價格、分配原則及被授與人名單等事項確定後，由承辦單位通知員
工簽署「限制員工權利新股受領同意書」。員工未依規定完成簽署者，視同放棄獲配限制員工權利新股之資格；
員工經依本辦法認購限制員工權利新股後，應恪遵本公司薪資保密規定，不得探詢他人或洩露其認購之限制員工
權利新股相關內容及數量，若有違反之情事，本公司得依違反情節懲處之。

二、員工依本辦法認購限制員工權利新股後，遇有違反本公司勞動契約、工作規則等重大過失時，本公司得依違
反情節懲處之。

• 第九條 其他重要事項：

一、本辦法經董事會同意，並提報股東會決議通過後，向主管機申報生效後施行，若於送件審核過程，因主管機
關審核之要求而須做修正時，授權董事長修訂本辦法，嗣後再提董事會追認後始得發行。
二、本辦法如有未盡事宜，依相關法令規定辦理。

• 三、本發行辦法於民國106年5月26日經股東常會討論通過。 第一次修訂於民國108年6月12日。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司107年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司107年度資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第九屆董事及獨立董事。 7.第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司107年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司107年度資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第九屆董事及獨立董事。 7.第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司107年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司107年度資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第九屆董事及獨立董事。 7.第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	108- 78	108- 78	108- 78	108- 78	108- 78	108- 78	108- 78	108- 78
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東 代理人，出席本公司108年6月12日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未 勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司107年度營業報告及財務報表承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司107年度盈餘分配承認案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司107年度資本公積配發現金案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.選舉第九屆董事及獨立董事。 7.第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔 任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權 利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	三 。 查 證 授權日期1 0 8 年 月 日
	徵求場所及人員簽章處:								108-1

108-1

徵求場所及人員簽章處:

一 聯傑國際股份有限公司 ○八年股東常會開會通知 一、 本公司訂於民國一○八年六月十二日(星期三)上午九時整，假新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂，召開一○八年股東常會。本次會議受理股東 開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告及108年度營運計劃報告。2.審計委員 會委員審查107年決算表冊報告。3.本公司107年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司107年度限制員工權利新股發行情形報告。5.本公司107年 度庫藏股買回情形報告。(二)承認事項：1.本公司107年度營業報告及財務報表承認案。2.本公司107年度盈餘分配承認案。(三)討論事項一：1.本公司 107年度資本公積配發現金案。2.修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事 項：選舉第九屆董事及獨立董事。(五)討論事項二：第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。(六)臨時動議。 二、本次擬配發現金股利內容如下：(一)1.擬由盈餘提撥股東現金股利每股配發新臺幣0.4元，資本公積提撥每股配發新臺幣0.4元，共提撥現金股利新臺幣 66,512,072元每股配發新臺幣0.8元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、 可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事會依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實 際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。 四、有關修訂本公司106年度限制員工權利新股發行辦法案(詳第四聯)。

• 五、茲依公司法第一六五條規定自民國一○八年四月十四日起至一○八年六月十二日止為停止股票過戶期間。

• 六、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委 託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(108年6月6日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券 股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 七、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於108年5月10日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券 暨期貨巿場發展基金會網址http://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3094)

• 八、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告 方式為之」。

九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日至108年6月9日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行 憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com. tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東 會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。使用電子投票之股東如欲領取紀念品自108年7月9日起至108年7月11日止列印攜帶電子投票「議案表決情 形」及攜帶身分證明文件或其他足資證明股東身分之文件(如健保卡或駕照)等擇一皆可(含正反面影本)至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。 十、本次選舉董事7席(含獨立董事3席)採提名制之候選人名單，董事：郝挺、正元國際投資股份有限公司、在華有限公司、林永彬，獨立董事：翁彰佑、黃 仁智、魏娘壽，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。

十一、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)點選「電子書/ 年報及股東會相關資料」或點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

十二、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於108年5月10日至108年6月5日止至徵求場所領取(詳第三聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或 於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：保鮮盒】 此 致

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席 行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

貴股東

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟