DAVICOM — Board/Management Information 2019

Jun 12, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	2	發言日期	108/06/12	發言時間	15:43:12
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	本公司108年股東常會全面改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	108/06/12
說明	1.發生變動日期:108/06/12 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事:郝挺 聯傑國際(股)公司董事長。 董事:正元國際投資股份有限公司 聯傑國際(股)公司董事。 董事:在華有限公司 聯傑國際(股)公司董事。 獨立董事:萬文慧 安泰聯合會計師事務所會計師。 獨立董事:李廷鑫 聯傑國際(股)公司獨立董事。 獨立董事:林永燈 聯傑國際(股)公司獨立董事。 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事:郝挺 聯傑國際(股)公司董事長、漢唐集成(股)公司獨立董事。 董事:正元國際投資股份有限公司 聯傑國際(股)公司董事。 董事:在華有限公司 聯傑國際(股)公司董事。 董事:林永彬 冬捷企業有限公司負責人、冠星國際投資有限公司負責人。 獨立董事:翁彰佑 上聲電子(股)公司財務長。 獨立董事:黃仁智 中山大學機械與機電工程系兼任副教授、傑智環境科技 (股)公司獨立董事。 獨立董事:魏娘壽 上海繁楓真空機械有限公司生產營運中心總監。 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:董事任期屆滿全面改選。 7.新任者選任時持股數: 董事:郝挺 1,602,800股。 董事:正元國際投資股份有限公司 3,982,475股。 董事:在華有限公司 1,480,652股。 董事:林永彬 858,000股。 獨立董事:翁彰佑 150,000股。 獨立董事:黃仁智 0股。 獨立董事:魏娘壽 2,000股。 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/06~108/06/05 9.新任生效日期:108/06/12~111/06/11 10.同任期董事變動比率:不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:不適用。 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 14.其他應敘明事項:無。

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