DAVICOM — AGM Information 2023

Mar 7, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/07	發言時間	15:52:47
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	聯傑國際召開112年度股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/07
說明	1.董事會決議日期:112/03/07 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂上午九時 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).111年度營業報告及112年度營運計劃報告。 (2).審計委員會委員審查111年決算表冊報告。 (3).本公司111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4).本公司董事酬金政策及111年度董事領取酬金情形報告。 (5).本公司109年度買回庫藏股之現況報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司111年度營業報告及決算表冊案。 (2).本公司111年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司111年度資本公積配發現金討論案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.