DAVICOM — AGM Information 2022

Jul 6, 2022

~~聯傑~~

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1 0 0 4 1 5 ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 聯傑國際股份有限公司 股務代理機構 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 股務代理部 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。 國 內 電話：(02)2361-1300(代表號) ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

開會通知請即拆閱

股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 本次股東常會發放紀念品 111-1 聯傑國際股份有限公司 一一一年股東常會 78 出席通知書 時間：中華民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整 地點：新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※ 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於111年5月27日至111年6月22日止至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束 前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：醋】 78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 78 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下 列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須 將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本 原 登 記 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉 讓支票。 銀行帳號 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 1 1 年6 月2 9 日 前寄達本 公司股務代理機構。 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) 茲同意本人每年度現金股 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)

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委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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~~聯傑~~

聯傑國際股份有限公司111年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期111年6月29日

第	序號	徵求人	委任股東	擬支持董事	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱
四
聯	1	亞東證券股 份有限公司 (簡稱：亞東 證券、亞東 證、亞證、 亞東証券、 亞東証、亞 証、亞東證 券( 股) 公 司、亜東證 ~~券~~、亜東 證、亜證、 ~~亜~~東証券、	郝挺 正元國際投資 股份有限公司 在華有限公司	董事：郝挺 董事：正元國際投資 股份有限公司 董事：在華有限公司 董事：林永彬 獨立董事：翁彰佑 獨立董事：黃仁智	健全公司的經營策略及督導 公司ESG的目標，以求公司 依法完善治理。提供公司相 關產業的資訊，協助公司尋 獲及培養專業傑出的優秀員 工，鼓勵公司不斷的研發創 新優質產品，精益求精，強 化公司的競爭力。以國際的 宏觀，協助公司規劃中長期 的策略，持續創造產品加乘 的價值，並保障投資人的權	1. 亞東證券股份有限公司股務 代理部 地址： 台北市重慶南路一段86 號1、2樓 聯絡電話：(02)7753-1699 2. 長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求場所 地址： 台北市中正區博愛路80 號B1 聯絡電話：(02)2388-8750
		亜東証、亜 証、亜東證		獨立董事：魏娘壽	益，善盡董事的法律責任和 社會責任及其義務。	徵求股數限1,000股(含)以上
		券(股)公司)

• 註：註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

長龍會議顧問股份有限公司

全台徵求點請參照公司網站www.clco.com.tw與 LINE官方帳號搜尋 “長龍會議＂

徵求點地址	徵求點電話
台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750
台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391
台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278
台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368
台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999
台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691
台北市信義區永吉路278巷27弄32號1樓(永吉市場旁)	(02)8787-5802
台北市士林區德行東路95號(芝加哥數位影像)	(02)2838-2572
台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035
台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777
台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555
基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407
新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199
新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480
新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷弄內)	(02)2992-4784
宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316
新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) 高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(06)214-1371 (07)311-8641 (07)823-0388
屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代 理人，出席本公司111年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度營業報告及決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司110年度盈餘分配承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司110年度資本公積配發現金討論案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司章程部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 6.選舉第十屆董事及獨立董事。 7.本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代 理人，出席本公司111年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度營業報告及決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司110年度盈餘分配承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司110年度資本公積配發現金討論案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司章程部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 6.選舉第十屆董事及獨立董事。 7.本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代 理人，出席本公司111年6月29日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司110年度營業報告及決算表冊案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司110年度盈餘分配承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司110年度資本公積配發現金討論案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 4.修訂本公司章程部分條文案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。 (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 6.選舉第十屆董事及獨立董事。 7.本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效 （限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 此 致	111- 78	111- 78	111- 78	111- 78	111- 78	111- 78	111- 78	111- 78
		屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	授權日期1 1 1 年 月 日	三 。 查 證
	徵求場所及人員簽章處:								111-1

聯傑國際股份有限公司 一一一年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一一年六月二十九日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂，召開一一一年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起， 報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.110年度營業報告及111年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查110年度決算表冊報告。3.本公司董事酬金政策及110年度董事酬 勞及員工酬勞分配情形報告。4.本公司109年度買回庫藏股之情形報告。(二)承認事項：1.本公司110年度營業報告及決算表冊案。2.本公司110年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司 110年度資本公積配發現金討論案。2.修訂本公司章程部分條文案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部分條文案。(四)選舉事項：選舉第十屆董事及獨立董 事。(五)其他議案：本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。(六)臨時動議。

• 二、 本次擬配發現金股利內容如下：(一)擬由盈餘配發股東現金股利每股新臺幣0.487元，資本公積配發股東現金股利每股新臺幣0.513元，共配發現金股利新臺幣81,717,089元，每股配發新臺幣1 元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股 份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、 本次股東會選任董事7席(含獨立董事3席)，採候選人提名制之候選人名單為董事：郝挺、正元國際投資股份有限公司、在華有限公司、林永彬；獨立董事：翁彰佑、黃仁智、魏娘壽。投資人 如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)『公告查詢』輸入查詢資料。

• 四、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 五、茲依公司法第一六五條規定自民國一一一年五月一日起至一一一年六月二十九日止為停止股票過戶期間。

• 六、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋 章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(111年6月23日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 七 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於111年5月27日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網址https:// free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3094)

• 八 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 九、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月28日至111年6月26日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨共同憑 證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決權時，視為親自 出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 十、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本 資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 十一、 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於111年5月27日至111年6月22日止至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。 持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品 名稱：醋】

• 十二、 使用電子投票之股東如欲領取紀念品自111年7月27日起至111年7月29日止，列印攜帶電子投票「議案表決情形」並持＂身分證正本＂或＂健保卡正本＂二擇一，法人戶的身分證即為變更事 項登記表正本，至富邦綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

此 致 貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟