DAVICOM — AGM Information 2022

Apr 11, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	1	發言日期	111/04/11	發言時間	15:58:43
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	聯傑國際召開111年度股東常會等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/04/11
說明	1.董事會決議日期:111/04/11 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂上午九時 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1).110年度營業報告及111年度營運計劃報告。 (2).審計委員會委員審查110年度決算表冊報告。 (3).本公司董事酬金政策及110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4).本公司109年度買回庫藏股之情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1).本公司110年度營業報告及決算表冊案。 (2).本公司110年度盈餘分配承認案。 7.召集事由三、討論事項: (1).本公司110年度資本公積配發現金討論案。 (2).修訂本公司章程部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項: (1).本公司董事及獨立董事全面改選案。 9.召集事由五、其他議案: (1).本公司新選任之董事及獨立董事競業禁止解除案。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項:無

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