DAVICOM — AGM Information 2021

Jul 19, 2021

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~~聯傑~~

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聯傑國際股份有限公司 股務代理機構 股務代理部

地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號)

營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外)

※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 國 內 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 郵資已付 保存期限及規定保存。 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 台北郵局許可證 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

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110-1
聯傑國際股份有限公司
一一
○年股東常會 78
出席通知書
時間：中華民國一一○年六月七日(星期一)上午九時整
地點：新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書)
股東戶號：
股東戶名：
普通股股數：
親自參加股東常會者請蓋章或簽名
※ 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於110年5月7日至110年5月31日止至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提
早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領
取外，本公司將不予發放紀念品。
※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：手機架】
※
第
出 委
二 席 託
通 書
聯 知 由
書 股
及 東
委 交
託 付
書 徵
二 求
者 人
均 或
簽 受
章 託
者 代
視 理
為 人
親 者
自 為
出 委
席 託
， 出
但 席
。
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78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 78
一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下
列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。
戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須
將此通知書寄回。
三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本
原 登 記 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉
讓支票。
銀行帳號 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 1 0 年6 月7 日 前寄達本
公司股務代理機構。
銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。
匯款銀行代號及帳號位數如下：
004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位)
005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位)
茲同意本人每年度現金股 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位)
支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位)
現 填
金
股 寫
利 說
領
第
取 明
三 方式 詳 新變 匯款領
聯 登記 右 更登 取
記
表 邊
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委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託 之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

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聯傑國際股份有限公司110年度股東常會委託書徵求人彙總名單
股東常會日期110年6月7日

~~聯傑~~

長龍會議顧問股份有限公司

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/全台徵求點

第 四	序號	徵求人	委任股東	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
					台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
					台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
		/ 富 邦 富 邦 綜			台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	新竹縣竹東鎮中正路7號	0952-682-951
					台北市中正區重慶南路一段13號(胡椒餅隔壁彩券行內)	(02)2375-3556	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
					台北市中正區中華路二段301巷4號(黃豆家豆花店旁邊)	(02)2339-1391	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
聯		証 券 / 合 證	郝挺	1 富邦綜合證券股份有限公	台北市大同區承德路三段231號	(02)2592-6278	桃園市桃園區中山東路199號(青溪國中對面)	(03)331-8844
					台北市中山區民生東路二段148號Toffee服飾(松江路口,路易莎旁)	(02)2542-9368	桃園市桃園區中山路984號(武陵高中對面)	0965-355-336
	1	富 邦 證 卷 / 富 邦 証 卷 ) 券 股 份 有 限 公 司 ( 簡 稱 ： 富 邦 證 / 富 邦 證 券 / 富 邦 証	正元國際投資 股份有限公司 在華有限公司 邱振峰 林文珍 邱貴鳳 余新民		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市蘆竹區光明路二段15號1樓(光明河濱公園旁)	0905-654-787
					台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	0921-480-228
					台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(靠近北平四海小館旁)	(037)276-045
					台北市萬華區大理街22號(捷運龍山寺站3號出口對面)	(02)2336-3999	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
					台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市南屯區大英街318號1樓(永春不動產)	(04)2320-1378
					台北市信義區永吉路278巷27弄29號1樓(永吉市場素食旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
					台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
					台北市士林區劍潭路10號(劍潭捷運站 路易莎隔壁彩券行)	0906-578-668	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
					台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣員林市大仁街1號(大同路二段全家便利商店斜對面)	(04)834-4546
					台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	(02)2791-8777	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
					台北市南港區八德路四段909號1樓(貓狗柑仔店)	0975-756-871	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
					台北市文山區景明街1號(興隆路一段隆美窗簾對面)	(02)2935-5555	嘉義市東區成仁街273號(靠近林森西路)	(05)276-6189
					基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓	0955-020-407	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
					新北市板橋區自由路3號(原柯達斜對面)	(02)2250-0199	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
					新北市新店區中正路187之1號(南記鎖匙刻印行)	(02)2913-3480	台南市東區仁和路84-3號(弘鼎文具店)	(06)260-6319
					新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	高雄市新興區中山一路74號之2(美麗島站旁萬隆水族館)	(07)221-7561
					新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
					新北市三峽區文化路59號1樓	0986-631-558	高雄市楠梓區後昌路718巷3號1樓(彰化銀行旁和光市場對面)	(07)360-5953
					新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
					新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
					新北市林口區中正路296巷11弄2號	0906-867-781	屏東縣屏東市自由路765號(國民餐廳對面)	0986-803-018
					宜蘭縣羅東鎮林森路111號(諾貝爾麵包店後面)	(03)956-0316	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(03)856-7001
					新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082	花蓮縣玉里鎮中正路90號	(038)886-922

2. 依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔 任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

11078 委託 人 （股東） 編 號 委 託 書 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 1 0 年6 月7 日舉行之 姓名或名稱 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 徵 求 人 簽名或蓋章 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司109年度營業報告及決算表冊案： 戶 號 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司109年度盈餘分配承認案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權 姓名或名稱 3.本公司109年度資本公積配發現金討論案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 戶 號 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 姓名或名稱 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 身分證字號 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 或統一編號 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 住 址 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 1 0 年 月 日 徵求場所及人員簽章處: 110-1

一一 聯傑國際股份有限公司 ○年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一一○年六月七日(星期一)上午九時整，假新竹科學園區新竹市力行六路6號3樓大禮堂 ，召開一一○年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分 起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.109年度營業報告及110年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查109年決算表冊報告。3.本公司109年董事酬勞及員 工酬勞分配情形報告。4.本公司107年及109年度庫藏股買回情形報告。(二)承認事項：1.本公司109年度營業報告及決算表冊案。2.本公司109年度盈餘分配承認案。(三)討論事項： 1.本公司109年度資本公積配發現金討論案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(四)臨時動議。

• 二、 本次擬配發現金股利內容如下：(一)擬由盈餘配發股東現金股利每股新臺幣0.36元，資本公積配發股東現金股利每股新臺幣0.44元，共配發現金股利新臺幣65,373,671元，每股配發 新臺幣0.8元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響 本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一一○年四月九日起至一一○年六月七日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽 名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(110年6月1日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於110年5月7日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網 址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3094)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自110年5月8日至110年6月4日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨 共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址:https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決 權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準,使用電子投票之股東如欲領取紀念品自110年7 月7日起至110年7月9日止，列印攜帶電子投票「議案表決情形」並持”身分證正本”或”健保卡正本”二擇一，法人戶的身分證即為變更事項登記表正本，至富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部領取。

• 八 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或點選「基本資 料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九 、 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於110年5月7日至110年5月31日止至徵求場所領取(詳第四聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領 取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代 之。【紀念品名稱：手機架】

此 致 貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟