DAVICOM — AGM Information 2020

Jun 16, 2020

~~聯傑~~

	股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資) 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 平 信 ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕 第 一 聯 集保結算所「股東e票通」電子投票 www.stockvote.com.tw 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30～下午4:30(星期例假日除外) 1 0 0 ※因應COVID-19(新冠肺炎)疫情期間： 1. 請股東多加利用「股東e票通」電子 投票行使表決權。 2. 出席股東會現場，請 貴股東自備口 罩且應全程佩戴，並配合量測體溫， 倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二 次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫 攝氏38度者，禁止進入股東會會場。 3. 本公司如因疫情影響，而須變更股東 會開會地點，屆時將於「公開資訊觀 測站」之重大訊息公告。 ※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人 資料，僅在辦理股務業務之目的範圍內 為處理或利用，其相關資料將依法令之 保存期限及規定保存。 本次股東常會發放紀念品 聯傑國際股份有限公司 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 第 二 聯 委 託 書 由 股 東 交 付 徵 求 人 或 受 託 代 理 人 者 為 委 託 出 席 。 ※ 出 席 通 知 書 及 委 託 書 二 者 均 簽 章 者 視 為 親 自 出 席 ， 但 聯傑國際股份有限公司 一 ○九年股東常會 出席通知書 78 時間：中華民國一 ○九年六月十日(星期三)上午九時整 地點：新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂 ※ 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月8日至109年6月3日止至徵求場所領取(詳第三聯，各徵求場所得視徵求狀 況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表 決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 ※紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：手電筒】 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 109-1 第 三 聯 填 寫 說 明 詳 右 邊 現 金 股 利 領 取 方 式 登 記 表 現金股利領取方式登記表 請蓋原留印鑑 茲同意本人每年度現金股 利依左列登記資料辦理 戶號 戶名 原 登 記 銀行帳號 新 變 更 登 記 匯 款 領 取 支票□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021花旗(台灣)銀行(14位) 005 土地銀行 (12位) 012台北富邦銀行(12位) 807 永豐銀行 (14位) 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 聯傑國際股份有限公司 78 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下 列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須 將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉 讓支票。 四、 本申請書請填妥蓋章後於1 0 9 年6 月1 0 日前寄達本 公司股務代理機構。 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 78
022858
		現金股利領取方式登記表 聯傑國際股份有限公司 78
		戶號								戶名
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		原 登 記 銀行帳號
		新 變 更 登	匯 款 領	銀 行 代 號				帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)
			取 支票	□取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票
		記
	聯傑國際股份有限公司109年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月10日 序號 徵求人 委任股東 擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事 務者名稱（請簡明扼要記載，無須逐一 列舉） 1 / 富 邦 証 券 / 富 邦 證 卷 / 富 邦 証 卷 ) ( 簡 稱 ： 富 邦 證 / 富 邦 證 券 / 富 邦 証 富 邦 綜 合 證 券 股 份 有 限 公 司 郝挺 正元國際投資股 份有限公司 在華有限公司 邱振峰 邱貴鳳 台北富邦商業銀 行受託信託財產 專戶 不適用 不適用 1. 富邦綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區許昌街17號2樓. 聯絡電話：(02)2361-1300 2. 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場 所(詳附表) 地址：台北市中正區博愛路80號B1 聯絡電話：(02)2388-8750 徵求股數限1,000股(含)以上 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。																				長龍會議顧問股份有限公司 全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location_list.php 徵求點地址 徵求點電話 台北市中正區博愛路80號B1 (02)2388-8750 台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面) 0958-327-999 台北市大安區延吉街116號(服飾店) (02)8771-3691 新北市板橋區陽明街29號(十金鵝-傳統鵝肉) (02)2256-1049 新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行) (02)2927-0606 新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內) (03)526-8892 桃園市桃園區中山路984號(近IKEA) 0965-355-336 台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面) (04)2203-9343 台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁) (06)214-1371 高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方) (07)311-8641

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~~聯傑~~

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及 廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會使用委託書規則辦理，違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計 算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面 向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區許昌街17 號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。

• 9.委託書格式詳如第五聯。

• 10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 0 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司108年度營業報告及決算表冊承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司108年度盈餘分配承認案：(1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司108年度資本公積配發現金案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 0 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司108年度營業報告及決算表冊承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司108年度盈餘分配承認案：(1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司108年度資本公積配發現金案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 此 致	第 五 聯 委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 0 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司108年度營業報告及決算表冊承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司108年度盈餘分配承認案：(1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司108年度資本公積配發現金案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 此 致	109- 78	109- 78	109- 78	109- 78	109- 78	109- 78	109- 78	109- 78
	委 託 書	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）				編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替) 為本股東代理人，出席本公司1 0 9 年6 月1 0 日舉行之 股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司108年度營業報告及決算表冊承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司108年度盈餘分配承認案：(1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司108年度資本公積配發現金案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之 授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 0 9 年 月 日 此 致		姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。
	徵求場所及人員簽章處:								109-1

109-1

徵求場所及人員簽章處:

一 聯傑國際股份有限公司 ○九年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○九年六月十日(星期三)上午九時整，假新竹科學園區新竹市力行六路六號3樓大禮堂 ，召開一○九年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分 起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告及109年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查108年決算表冊報告。3.本公司108年董事酬勞及員 工酬勞分配情形報告。4.本公司106年度限制員工權利新股發行情形報告。5.本公司107年度及109年度庫藏股買回情形報告。(二)承認事項：1.本公司108年度營業報告及決算表冊承 認案。2.本公司108年度盈餘分配承認案。(三)討論事項：1.本公司108年度資本公積配發現金案。(四)臨時動議。

• 二、 本次擬配發現金股利內容如下：(一)擬由盈餘配發股東現金股利每股新臺幣0.46元，資本公積配發股東現金股利每股新臺幣0.35元，共配發現金股利新臺幣67,343,472元，每股配發 新臺幣0.81元。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影 響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事長依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一○九年四月十二日起至一○九年六月十日止為停止股票過戶期間。

• 四、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽 名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後， 應於開會五日前(109年6月4日) 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部(台北巿中正區許昌街17號2樓)。

• 五 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於109年5月8日上傳至證券暨期貨巿場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨巿場發展基金會網 址https://free.sfi.org.tw至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 (證券代號:3094)

• 六 、 依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自109年5月9日至109年6月7日止，須憑CA憑證（自然人憑證、證券商網路下單憑證、網路銀行憑證、工商憑證、證券暨期貨 共同憑證及政府憑證任一式）登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」【網址：https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明投票。依公司法規定以電子方式行使表決 權時，視為親自出席股東會。股東以電子方式行使表決權，並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準,使用電子投票之股東如欲領取紀念品自109年7 月8日起至109年7月10日止，列印攜帶電子投票「議案表決情形」並持”身分證正本”或”健保卡正本”二擇一，法人戶的身分證即為變更事項登記表正本，至富邦綜合證券股份有限 公司股務代理部領取。

• 八 、 依公司法172條、證交法26-1、43-6條暨相關法令規定，股東會議案主要內容得詳閱公開資訊觀測站(網址：https://mops.twse.com.tw)點選「電子書/年報及股東會相關資料」或 點選「基本資料/公司基本資料/公司網址」連結至公司網站。

• 九 、 股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於109年5月8日至109年6月3日止至徵求場所領取(詳第三聯，各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求)，或於股東會當天會議結束前會場領 取。持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代 之。【紀念品名稱：手電筒】

此 致

貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟