DAVICOM — AGM Information 2019

Mar 11, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	1	發言日期	108/03/11	發言時間	16:17:27
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	董事會決議召開108年度股東常會等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/11
說明	1.董事會決議日期:108/03/11 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1).107年度營業報告及108年度營運計劃報告。 (2).審計委員會委員審查107年決算表冊報告。 (3).本公司107年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (4).本公司107年度限制員工權利新股發行情形報告。 (5).本公司107年度庫藏股買回情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司107年度營業報告及決算表冊承認案。 (2).本公司107年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司107年度資本公積配發現金案。 (2).修訂本公司106年度「限制員工權利新股發行辦法」案。 (3).修訂本公司「取得或處分資產處理準則」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1).第九屆董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1).第九屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項:無

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