DAVICOM — AGM Information 2018

Jul 20, 2018

聯傑國際股份有限公司 民國 107 年股東常會議案參考資料

報告事項：

• 一、 106 年度營業報告及 107 年營運計劃，敬請 公鑒。 說明：請參閱本議事手冊第 5~6 頁。

• 二、審計委員會審查 106 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。 說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 7 頁，敦請審計委員宣讀審查報告。

• 三、本公司 106 年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告：

• 說明： 1 、本公司 106 年度未分配董事及員工酬勞前之稅前盈餘為 65,945,249

   - `元，依據本公司章程規定，提列董事酬勞新台幣` 1,318,905 `元及員 工酬勞新台幣` 5,621,249 `元，兩者均將以現金方式發放。`
  

  • 2 、本案經股東會通過後，始得執行發放作業

• 四、本公司 106 年度限制員工權利新股發行情形報告：

• 說明：本公司於民國 106 年 5 月 26 日股東常會決議通過發行限制員工權利新 股 2,000,000 股業經金融監督管理委員會中華民國 106 年 8 月 8 日金 管證發字第 1060029187 號申報生效在案，採分次發行，截至刊印日 止，已發行 1,400,000 股。

承認及討論事項：

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 106 年度營業報告書及決算表冊，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 106 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益 變動表、現金流量表等（請參閱議事手冊第 5~6 及 8~27 頁）， 經委請資誠聯合會計師事務所林瑟凱及蕭春鴛會計師查核簽證 完竣，並出具查核報告書在案。

• 2 、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過， 送審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

• 3 、謹將上項表冊及營業報告書，提請 承認。

• 決 議：

• 1 -

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 106 年度盈餘分配案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司 106 年度稅後盈餘 NT$52,327,400 元，依規定彌補退休金精 算損失並提撥 10% 法定盈餘公積後，擬配發現金股利 NT$45,713,748 元，每股配發現金股利 NT$0.54 元 。

• 2 、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行 庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進 而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。

• 3 、盈盈餘分配現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東會 通過後決定之。

• 4 、盈餘分配表請參閱議事手冊第 28 頁，提請 通過。

決議：

第三案（董事會提）

• 案 由：本公司 106 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司擬以歷年累積之資本公積 NT$30,475,832 元配發現金給全體 股東，預計每股可配發 NT$0.36 元。

• 2 、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行 庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進 而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。

• 3 、資本公積配發現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東 會通過後決定之。

• 4 、上述本案提請 通過

決議：

臨時動議

散 會

• 2 -