DAVICOM — AGM Information 2017

Feb 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	2	發言日期	106/02/24	發言時間	15:55:05
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	董事會決議召開106年度股東常會等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/24
說明	1.董事會決議日期:106/02/24 2.股東會召開日期:106/05/26 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 4.召集事由一、報告事項: (1).105年度營業報告及106年度營運計劃報告。 (2).審計委員會委員審查105年決算表冊報告。 (3).本公司105年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1).本公司105年度營業報告及決算表冊承認案。 (2).本公司105年度盈餘分配承認案。 6.召集事由三、討論事項: (1).本公司105年度資本公積配發現金案。 (2).修訂本公司章程部分條文案。 (3).修訂本公司董事及獨立董事選舉辦法案。 (4).發行本公司106年度限制員工權利新股案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/03/28 11.停止過戶截止日期:106/05/26 12.其他應敘明事項:無。

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