DAVICOM — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

聯傑國際股份有限公司 民國 105 年股東常會議案參考資料

討論事項一：

案由：修訂本公司章程案，提請通過。

• 說明： 1 、配合 104 年 5 月 20 日華總一義字第 10400058161 號令，增訂公司法 第 235 條之 1 並修正第 235 條有關員工酬勞、董監酬勞及盈餘分派規 定。

• 2 、為配合法令及實務需要，擬修訂公司章程第六條、二十八條、二十九 條及三十二條。

• 3 、公司章程修訂對照表請參閱議事手冊。

• 4 、敬請 討論 。

報告事項：

• 一、 104 年度營業報告及 105 年營運計劃，敬請 公鑒。 說明：請參閱本議事手冊第 6 頁。

• 二、審計委員會審查 104 年度決算表冊報告，敬請 公鑒。

• 說明：審計委員會審查報告書，請參閱本手冊第 8 頁，敦請審計委員宣讀審查報告。

三、庫藏股買回報告如下：

本公司 104 年度無執行庫藏股買回。

• 四、本公司董事酬勞及員工酬勞分配情形報告：

• 說明： 1 、依經濟部 104.06.11 經商字第 10402413890 號函及 104.10.15 經商字第 10402427800 號函辦理。

  • 2 、依本公司提請股東會決議修正後章程第 28 條本公司依當年度獲利狀況 ( 即稅前利益扣除分配員工酬勞及董事酬勞前之利益 ) 扣除累積虧損後， 如尚有餘額應提撥員工酬勞不低於百分之八點五及董事酬勞不高於百 分之二。

  • 3 、擬提列 104 年董事酬勞 2% 計新台幣 2,140,320 元及員工酬勞 8.767% 計 新台幣 9,382,472 元，均以現金方式發放。

  • 4 、本案經股東會通過修訂章程後，始得執行發放作業

• 決 議：

• 1 -

承認及討論事項二：

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 104 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 104 年度營業報告書、資產負債表、綜合損益表、權益 變動表、現金流量表等（請參閱議事手冊第 6 及 9~22 頁），經 委請資誠聯合會計師事務所蕭金木及蕭春鴛會計師查核簽證完 竣，並出具查核報告書在案。

• 2 、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過， 送審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

• 3 、謹將上項表冊及營業報告書，提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 104 年度盈餘分配案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司 104 年度稅後盈餘 NT$84,342,915 元，依規定彌補退休金精 算損失並提撥 10% 法定盈餘公積後，擬配發現金股利 T$73,264,478 元，每股配發現金股利 NT$0.88 元。

• 2 、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行 庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進 而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。

• 3 、盈盈餘分配現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東會 通過後決定之。

• 4 、盈餘分配表請參閱議事手冊第 23 頁，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：本公司 104 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司擬以歷年累積之資本公積 NT$23,311,425 元配發現金給全體 股東，預計每股配發 NT$ 0.28 元。

• 2 、股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行 庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進 而影響到配息率時，擬請股東會授權董事長依比率調整之。

• 3 、資本公積配發現金股利之除息基準日擬請股東會授權董事長俟股東 會通過後決定之。

• 4 、上述本案提請 通過

• 決 議：

• 2 -

選舉事項

• 說明： 1 、第七屆之董事及獨立董事任期本將於 105 年 6 月 9 日屆滿，依法 將於本年度之股東常會中進行全面改選；俟新任董事及獨立董事 於 6 月 6 日股東常會選出後，舊任董事及獨立董事則於當天自動 解任。

• 2 、本次股東常會將選出新任董事 4 席及獨立董事 3 席。新選任之第 八屆董事、獨立董事任期將自民國 105 年 6 月 6 日起至民國 108 年 6 月 5 日止，任期為三年，敬請 票選。

選舉結果：

其他討論事項

說明：新選任董事競業禁止解除案。

臨時動議

散會

• 3 -