DAVICOM — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

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~~聯傑~~

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聯傑國際股份有限公司 股務代理機構 股務代理部 地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) ※富邦綜合證券股務代理部位置圖※ 營業時間:週一至週五上午8:30 ～ 下午4:30(星期例假日除外) 〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(M8出口)皆可到達〕

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡

平 信

開會通知請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※ 本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

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105-1 聯傑國際股份有限公司 一 ○五年股東常會 78 出席通知書 時間：中華民國一○五年六月六日(星期一)上午九時正 地點：新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 (貴股東如親自出席請填此聯，勿填背面委託書) 股東戶號： 股東戶名： 普通股股數： 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 ※股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於105年5月6日至105年5月31日止至徵求場所領取(詳第三、四聯)，或於股東會當天 會議結束前會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。 【紀念品名稱：洗手乳】 78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表 78 一、 欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下 列銀行擇一填寫並以股東本人帳號為限。 戶號 戶名 請蓋原留印鑑 二、 若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須 將此通知書寄回。 三、 如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本 原 登 記 申請書者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉 讓支票。 銀行帳號 四、 本申請書請填妥蓋章後於 1 0 5 年6 月6 日 前寄達本 公司股務代理機構。 銀 行 代 號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方) 五、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。 匯款銀行代號及帳號位數如下： 004 台灣銀行 (12位) 009 彰化銀行 (14位) 021 花旗(台灣)銀行 (14位) 005 土地銀行 (12位) 012 台北富邦銀行 (12位) 807 永豐銀行 (14位) 茲同意本人每年度現金股 006 合作金庫 (13位) 013 國泰世華 (11位) 700 中華郵政 (14位) 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 007 第一銀行 (11位) 016 高雄銀行 (12位) 822 中國信託 (13位) 008 華南銀行 (12位) 017 兆豐商銀 (11位) 聯傑國際股份有限公司105年度股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月6日 擬支持董事、監察人 徵求人 委任股東 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 被選舉人名單 郝挺 董事被選舉人： 健全公司的經營體質，貫徹公司的 1. 亞東證券(股)公司股務代理部 陳義榮 1. 郝 挺 經營理念，堅持誠信的保證，以求 台北市中正區重慶南路一段86號3樓 正元國際投資股份有限公司 2. 陳義榮 公司依法完善治理。提供公司相關 (02)2361-8600 亞東證 在華有限公司 3. 正元國際投資股份有限公司 產業的資訊，協助公司培養專業傑 2. 長龍會議顧問(股)公司 券股份 邱振峰 4. 在華有限公司 出的優秀人才，督促公司不斷的研 ----全省徵求場所(詳如第四聯) 1 有限公 童雄賞 5. 萬文慧(獨立董事) 發創新優質產品，精益求精，強化 (02) 2388-8725 司股務 邱貴鳳 6. 李廷鑫(獨立董事) 公司的競爭力。以國際的宏觀，協 代理部 余新民 7. 林永燈(獨立董事) 助公司規劃中長期的策略，持續創 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 陳念台 造產品加乘的價值，並保障投資人 孫竟萍 的權益，善盡董事的法律責任和社 陳文賢 會責任及其義務。 註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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長龍會議顧問股份有限公司

第 四	徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
	台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市中和區中和路119號(漳和鎖印行,中和國小對面)	(02)8242-2665
	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
	台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
	台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784
	台北市中正區南昌路二段131號(饅頭店)	(02)2364-8222	新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984
	台北市大同區承德路三段208巷41號(近元大巷內,靠蘭州國中後方)	(02)2552-9645	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
	台北市中山區民生東路二段148號-Tff服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市北區和福街3號(北大路頂好斜對面巷子)	(03)523-6082
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	台北市中山區農安街109號1樓(中原街口)	(02)2596-6987	新竹市東區光復路一段335巷8號(新光銀行旁邊巷內)	(03)579-8131
	台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
	台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
	台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
	台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	桃園市蘆竹區忠孝西路62號1樓(士強電腦)	(03)352-5855
	台北市萬華區東園街68-1號2樓(永和豆漿大王隔壁, 由66巷進入)	(02)2307-1773	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
	台北巿信義區永吉路180巷14號(鴻睿商行)	(02)2763-2710	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
	台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
	台北市士林區福港街38號(明佳超級乾洗中心)	(02)2882-8909	彰化縣員林鎮建國路212號(玉山銀行斜對面)	(04)834-4546
	台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
	台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
	台北市南港區忠孝東路五段974號(大同3C)	0960-090-029	台南市西區民族路二段381號(甘草綠冷飲)	(06)221-4168
	台北市文山區景中街10號(景中景美義美門市旁)	(02)8931-5058	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
	基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
	新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
	新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	屏東縣屏東市民生路218號(名相數位影像)	(08)732-1226
	新北市永和區永和路二段91號(老K牌彈簧床,近頂溪捷運站1號出口)	(02)2924-8101	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095
	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001

全省徵求點請參照公司網站 http://www.clco.com.tw/location.php

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第 五 聯	委 託 書 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 此 致 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理 人，出席本公司105年6月6日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選 者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.修訂本公司章程案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 2.本公司104年度營業報告及決算表冊承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 3.本公司104年度盈餘分配承認案： (1) ○承認(2) ○反對(3) ○棄權 4.本公司104年度資本公積配發現金案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 5.選舉第八屆董事及獨立董事。 6.第八屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案： (1) ○贊成(2) ○反對(3) ○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此 一會期）。 聯傑國際股份有限公司 授權日期1 0 5 年 月 日	屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	委託人（股東）	編 號
			股東戶號		持有股數		簽名或蓋章
			姓名或名稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
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105-1

徵求場所及人員簽章處:

一 聯傑國際股份有限公司 ○五年股東常會開會通知

• 一、 本公司訂於民國一○五年六月六日( 星期一) 上午九時正，假新竹市科學工業園區力行六路六號3 樓大禮堂，召開 一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分起，報到處地點同開會地點。會議主要內容：(一)討論事 項一：修訂本公司章程案。(二)報告事項：1.104年度營業報告及105年度營運計劃報告。2.審計委員會審查104年決算表冊報 告。3.本公司庫藏股實施情形報告。4.本公司104年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。(三)承認事項：1.本公司104年度營業報 告及決算表冊承認案。2.本公司104年度盈餘分配承認案。(四)討論事項二：本公司104年度資本公積配發現金案。(五)選舉事 項：選舉第八屆董事及獨立董事。(六)其他討論事項：第八屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。(七)臨時動議。

• 二、本次擬配發現金股利內容如下：(一)1.擬由盈餘提撥股東現金股利新臺幣73,264,478元，每股配發新臺幣0.88元，資本公積提撥 新臺幣23,311,425元，每股配發新臺幣0.28元，共提撥現金股利新臺幣96,575,903元，每股配發新臺幣1.16元。(二)如因法令或 主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股 權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事會依本案決議之普通股，按配息基準日本公司實際流通 在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、本公司討論董事競業禁止之解除，爰依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事競業禁止之限制。

• 四 、 茲依公司法第一六五條規定自民國一○五年四月八日起至一○五年六月六日止為停止股票過戶期間。

• 五 、 檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自 出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前(105年5月 31日)送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 六 、 本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於105年5月6日上傳至證基會網站，(網 址：http://efile.sfi.org. tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書 公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (股票代號：3094)

• 七、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得 於開會三十日前以公告方式為之」。

• 八、股東如欲委託徵求人出席並領取紀念品時可於105年5月6日至105年5月31日止至徵求場所領取(詳第三、四聯)，或於股東會當天 會議結束前會場領取，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，若有不足以同等價值替代之。【紀念品名稱：洗手乳】

• 此 致 貴股東

委託書使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提 供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參 考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實 瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及 徵求人對股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填 寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於 股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他注意事項請依公開發行公司出席股東會 使用委託書規則辦理，違反委託書使用規 則，其代理之表決權不予計算。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會 者，應於股東會開會二日前，以書面向公司 為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 6.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務 代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代 理部(台北市中正區許昌街17號2樓)。

• 7.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑之 指派書。

• 8.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 9.委託書格式詳如第五聯。

10.本次股東常會委託書統計驗證機構為富邦綜 合證券股份有限公司股務代理部。

聯傑國際股份有限公司董事會 敬啟