DAVICOM — AGM Information 2016

Mar 7, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	4	發言日期	105/03/07	發言時間	16:08:49
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	董事會決議召開105年度股東常會等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/07
說明	1.董事會決議日期:105/03/07 2.股東會召開日期:105/06/06 3.股東會召開地點:新竹市科學工業園區力行六路六號3樓大禮堂 4.召集事由: (一)討論事項：修訂本公司章程案。 (二)報告事項： 1.104年度營業報告及105年度營運計劃報告。 2.審計委員會委員審查104年決算表冊報告。 3.本公司庫藏股實施情形報告。 4.本公司104年董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (三)承認事項： 1.本公司104年度營業報告及決算表冊承認案。 2.本公司104年度盈餘分配承認案。 (四)討論事項： 1.本公司104年度資本公積配發現金案。 (五)選舉議案： 1.第八屆董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。 (六)其他討論事項： 1.第八屆新選任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。 5.停止過戶起始日期:105/04/08 6.停止過戶截止日期:105/06/06 7.其他應敘明事項:無

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