DAVICOM — AGM Information 2015

Aug 20, 2015

聯傑國際股份有限公司 民國 104 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 103 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 103 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現 金流量表等，經委請資誠聯合會計師事務所林瑟凱及蕭春鴛會計師查核簽 證完竣，並出具查核報告書在案。

• 2 、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過，送審計 委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

• 3 、謹將上項表冊及營業報告書，提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 103 年度盈餘分配案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司 103 年度稅後盈餘 NT$83,189,967 元，依規定彌補庫藏股註銷損 失、退休金精算損失並提撥 10% 法定盈餘公積後，擬配發現金股利 NT$62,441,317 元，每股配發現金股利 NT$0.75 元。

• 2 、待股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行庫藏 股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而影響到配息 率時，擬請股東會授權董事會依比率調整之。

• 3 、盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：本公司 103 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司擬以歷年累積之資本公積 NT$33,302,036 元配發現金給全體股東， 預計每股可配發 NT$ 0.4 元。

• 2 、待股東會通過資本公積配發現金案後，如因員工認股權憑證之執行或公司 執行庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而 影響到配發現金比率時，擬請股東會授權董事會依比率調整之，提請 通過。

決 議：

臨時動議

散 會

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