DAVICOM — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

聯傑國際股份有限公司 民國 103 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 102 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 102 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動表、現金流 量表等，經委請資誠聯合會計師事務所林瑟凱及蕭春鴛會計師查核簽證完竣， 並出具查核報告書在案。

  • 2 、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過，送審計委員 會審查竣事，並出具審查報告書在案。

  • 3 、謹將上項表冊及營業報告書，提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 102 年度盈餘分配案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司 102 年度稅後盈餘 NT$71,943,079 元，依規定提撥法定盈餘公積後， 擬配發現金股利 NT$65,589,820 元，每股配發現金股利 NT$0.79 元。

  • 2 、待股東會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行庫藏股轉 讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而影響到配息率時， 擬請股東會授權董事會依比率調整之。

  • 3 、盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：本公司 102 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司擬以歷年累積之資本公積 NT$27,398,279 元配發現金給全體股東， 預計每股可配發 NT$ 0.33 元。

  • 2 、待股東會通過資本公積配發現金案後，如因員工認股權憑證之執行或公司 執行庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進而 影響到配發現金比率時，擬請股東會授權董事會依比率調整之，提請 通過。

決 議：

第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 通過。

• 說 明： 1 、依主管機關之新規定，據以修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，修訂 條文對照表請參閱附件。

  • 2 、提請 通過。

決 議：

臨時動議

• 散 會

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