DAVICOM — AGM Information 2013

Sep 17, 2013

聯傑國際股份有限公司 民國 102 年股東常會議案參考資料

承認及討論事項

第一案（董事會提）

• 案 由：本公司 101 年度決算表冊及營業報告書，提請 承認。

• 說 明： 1 、本公司 101 年度營業報告書、資產負債表、損益表、股東權益變動 表、現金流量表等，經委請資誠聯合會計師事務所林瑟凱及蕭金木 會計師查核簽證完竣，並出具查核報告書在案。

  • 2 、檢附營業報告書暨上述各項表冊，經本公司董事會編造完竣通過， 送審計委員會審查竣事，並出具審查報告書在案。

  • 3 、謹將上項表冊及營業報告書，提請 承認。

決 議：

第二案（董事會提）

• 案 由：本公司 101 年度盈餘分配案，提請 通過。

• 說 明： 1 、 101 年度稅後盈餘為 NT$61,349,306 元，依規定提撥法定盈餘公積 後，擬配發現金股利 NT$49,815,053 元，每股配發現金股利 NT$0.6 元。

  • 2 、董事會通過盈餘分配案後，如因員工認股權憑證之執行或公司執行 庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生變動，進 而影響到配息率時，擬請董事會授權董事長依比率調整之。

  • 3 、盈餘分配表請參閱議事手冊，提請 通過。

決 議：

第三案（董事會提）

• 案 由：本公司 101 年度資本公積配發現金案，提請 通過。

• 說 明： 1 、本公司擬以歷年累積之資本公積配發現金給全體股東，預計每股配 發現金股利 0.15 元。

  • 2 、董事會通過資本公積配發現金案後，如因員工認股權憑證之執行或 公司執行庫藏股轉讓予員工，導致已發行股數或流通在外股數發生 變動，進而影響到配發現金比率時，擬請董事會授權董事長依比率 調整之。提請通過。

決 議：

第四案（董事會提）

• 案 由：修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」，提請 通過。

• 說 明： 1 、依主管機關之新規定，據以修訂本公司「背書保證辦法」及「資金 貸與他人作業程序」，修訂條文對照表請參閱附件五及附件六。

• 2 、提請 通過。

決 議：

• 1 -

案由五、修訂本公司「股東會議事規則」，提請 通過。

• 說 明： 1 、依主管機關之新規定，據以修訂本公司「股東會議事規則」，修訂條 文對照表請參閱附件八。

  • 2 、提請 通過。

決 議：

選舉事項事項

案由、本屆董事及獨立董事任期將屆滿，需全面改選案，敬請 票選。

• 說明： 1 、第六屆之董事及獨立董事任期本將於 102 年 6 月 24 日屆滿，依法將 於本年度之股東常會中進行全面改選；俟新任董事及獨立董事於 6 月 10 日股東常會選出後，舊任董事及獨立董事則於當天自動解任。

  • 2 、本次股東常會將選出新任董事 4 席及獨立董事 3 席。新選任之第七屆 董事、獨立董事任期將自民國 102 年 6 月 10 日起至民國 105 年 6 月 09 日止，任期為三年，提請 通過。

選舉結果：

其他討論事項：新選任董事競業禁止解除案。

臨時動議

散 會

• 2 -