DAVICOM — AGM Information 2013

Sep 17, 2013

1 0 0

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第

一 聯

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中
股務代理機構股務代理部 二二八紀念公園二二八紀念公園重慶南路 國光客運開封街忠 孝 西 路 一 段館前路 南陽街 (捷運站)8 號出口 許 昌 街信 陽 街台北車站襄 陽 路 公園路青島西路 山南路中山北路 股務代理部 許昌街17號2樓( 壽德大樓) 富邦證券
※富邦綜合證券股務代理部位置圖※
〔凡可達台北車站之火車、公車、捷運(8號出口)皆可到達〕
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聯傑國際股份有限公司

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地址：台北市中正區許昌街1 7 號2 樓( 壽德大樓) 電話：(02)2361-1300(代表號) 營業時間:週一至週五上午8:30∼下午4:30(星期例假日除外)

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 6 4 號 國內郵簡 平 信 開會通知請即拆閱

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股東台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

※本股務代理部依法令規定所蒐集之個人資料，僅在辦理股務業務之目的 範圍內為處理或利用，其相關資料將依法令之保存期限及規定保存。

聯傑

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第 ※ 出 委 二 席 託 聯傑國際股份有限公司 通 書 一 聯 知 由 ○ 二年股東常會 78 書 股 出席通知書 及 東 委 交 託書 付徵 時間：中華民國一 ○ 二年六月十日(星期一)上午九時整 二 求 地點：新竹科學園區力行六路六號三樓大禮堂 者 人 (貴股東如親自出席請填此聯勿填背面委託書) 均 或 簽 受 章 託 者 代 股東戶號： 視 理 為 人 親 者 股東戶名： 自 為 出 委 席， 託出 普通股股數： 但 席 親自參加股東常會者請蓋章或簽名 。 ※本次股東常會恕不發放紀念品。

78 聯傑國際股份有限公司 現金股利領取方式登記表 聯傑國際股份有限公司現金股利領取方式登記表78 一、欲選擇將現金股利直接匯入以下銀行帳戶之股東，請就下列銀行擇 現 填 一填寫並以股東本人帳號為限。 第三聯 金股利領取方式登 寫說明詳右 新變更登戶號原登記銀行帳號匯款領取 銀行代號 帳號(請由左方依序填寫分行別、科目、帳號、檢號，多餘空格留在右方)戶名 茲同意本人每年度現金股請蓋原留印鑑 005 土地銀行(12位) 012 匯款銀行代號及帳號位數如下：004 台灣銀行(12位) 009 彰化銀行(14位) 021 006 合作金庫(13位) 013 國泰世華(11位) 700 中華郵政(14位)五、現金股利在50元（含）元以下者本公司另寄領取通知書，並請親六、原登記資料無誤且不變更者不須寄回。二、若無銀行帳號者或採郵寄支票及原登記帳號無誤者，不須將此通知三、如因資料不符遭致退匯，或要採匯款（新增）但未寄回本申請書四、本申請書請填妥蓋章後於理機構。自領取。書寄回。者，一律依原留通訊地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。台北富邦銀行 102年6月10日 (12位) 807 永豐銀行(14位)前寄達本公司股務代花旗(台灣)銀行 (14位) 記 記 支票 □取消匯款改為郵寄支票 □取消匯款改為親自領取支票 利依左列登記資料辦理 007 第一銀行(11位) 016 高雄銀行(12位) 822 中國信託(13位) 008 華南銀行(12位) 017 兆豐商銀(11位) 表 邊 聯傑國際股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單股東常會日期102年6月10日 序號 徵求人 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 華 董事被選舉人： 健全公司的經營體質，貫徹公司的經營理念，堅持 1.華泰銀行信託部-台北市長安東路2段246號 泰 1.郝 挺 誠信的保證，以求公司依法完善治理。提供公司相 (02)2752-5252 商 2.陳義榮 關產業的資訊，協助公司培養專業傑出的優秀人 2.長龍會議顧問(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表) 業 3.正元國際投資股份有限公司 才，督促公司不斷的研發創新優質產品，精益求 (02)2388-8750 1 銀行 4.邱振峰 精，強化公司的競爭力，在穩健中成長。審慎評估 3.全通事務處理(股)公司-全省徵求場所(詳如第四聯附表)(02)2521-2335 信 5.萬文慧(獨立董事) 公司的重大決策，以確保公司在投資或在合作結盟 (徵求限1,000股(含)以上之委託書) 託 6.李廷鑫(獨立董事) 時，能互惠互利。以國際的宏觀，協助公司規劃中 部 7.林永燈(獨立董事) 長期的策略，持續創造產品加乘的價值，並保障投 資人的權益，善盡董事的法律責任和社會責任及其 義務。 【徵求期間：自1 0 2 年5 月9 日起至1 0 2 年6 月4 日止】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfib.org.tw/）查詢。

102.03.19

第

四

• 聯

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10278

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第 委託人（股東） 編 號
委 託 書
五 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章
格式一 格式二
聯
一、茲委託 君(須由委託人親
一、茲委託 君 自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席 姓名或名稱
（須由委託人親自填寫，不得 本公司102年6月10日舉行之股東常會，代理本股東就下
列各項議案事項行使本股東所委託表示之權利與意見。
以蓋章方式代替）為本股東 1.本公司101年度財務報表及合併財務報表承認案。 徵 求 人 簽名或蓋章
□1.承認□2.反對□3.棄權
代理人，出席本公司102年6 2.本公司101年度盈餘分配承認案。 戶號
月10日舉行之股東常會，代 □1.承認□2.反對□3.棄權
3.本公司101年度資本公積配發現金案。
姓名或名稱
理本股東就會議事項行使股 □1.贊成□2.反對□3.棄權
4.修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業
東權利，並得對會議臨時事 程序」。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 受 託 代 理 人 簽名或蓋章
宜全權處理之。 5.修訂本公司「股東會議事規則」。
□1.贊成□2.反對□3.棄權 戶號
二、請將出席證(或出席簽到卡) 6.本公司新任董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。
7.本公司新任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。 姓名或名稱
寄交代理人收執，如因故改 □1.贊成□2.反對□3.棄權
期開會，本委託書仍屬有效 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認 身分證字號
或贊成。 或統一編號
（限此一會期）。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改
此 致 期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
此 致 住址
聯傑國際股份有限公司
聯 傑 國 際 股 份 有 限 公 司
授權日期 102 年 月 日 授權日期 1 0 2 年 月 日
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聯傑國際股份有限公司 一○二 年股東常會開會通知

• 一、本公司訂於民國一 ○ 二年六月十日(星期一)上午九時整，假新竹科學園區力行六路六號三樓大禮堂，召開一 ○ 二年股東常 會，會議主要內容：(一)報告事項：1.101年度營業報告及102年度營運計劃報告。2.審計委員會委員審查101年決算表冊報

• 第 告。3.本公司首次採用IFRSs，可分配盈餘調整之情形報告。4.本公司庫藏股實施情形報告。5.本公司「董事會議事規則」 六 修訂報告。(二)承認事項：1.本公司101年度財務報表及合併財務報表承認案。2.本公司101年度盈餘分配承認案。(三)討論 事項：1.本公司101年度資本公積配發現金案。2.修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」。3.修訂本公司

• 聯 「股東會議事規則」。(四)選舉議案：本公司新任董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。(五)其他討論事項：本公司新任董 事及獨立董事「競業禁止」解除案。(六)臨時動議。

• 二、本次擬分配現金股利內容如下：(一)1.擬提撥股東現金股利新台幣62,268,816元，其中以101年盈餘提撥49,815,053元，每 股配發新台幣0.6元，資本公積提撥新台幣12,453,763元，每股配發新台幣0.15元。2.本次現金股利按除息基準日之股東名 冊所載之股東持有股份比例每股配發新台幣0.75元。3.本次現金股利分配案俟股東常會通過，授權董事會另訂除息基準日及 後續相關作業。(二)如因法令或主管機關核定修訂、主客觀環境變更或事實因素需要、公司買回本公司股份、庫藏股轉讓或 註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響本公司流通在外股份總數時，擬由股東會授權董事會依本案決議 之普通股，按配息基準日本公司實際流通在外股份之數量，調整股東配息比率。

• 三、茲依公司法第一六五條規定自民國一 ○ 二年四月十二日起至一 ○ 二年六月十日止為停止股票過戶期間。 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可 (親自出席者免再寄回) ，如委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽章後，應於開會五日前 送(寄)達本公司股務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股務代理部（台北巿中正區許昌街17號2樓）。

• 五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於1 0 2 年5 月1 0 日上傳至證基會網站，( 網址：﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏http://efile.sfib.org.tw)，投資人如欲查詢，可直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，選擇『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 (股票代號：3094)

• 六、依證券交易法第二十六條之二規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 知得於開會三十日前以公告方式為之」。

• 七、股東欲領取股東會紀念品者，除於會前將委託書交予徵求人或受託代理人，公司得依委託人數交付紀念品給徵求人或受託代 理人，再由其轉交外，紀念品於股東常會開會當日會議結束前會場發放，紀念品恕不郵寄，會後恕不補發，恕有不足以同等 價值替代之。(紀念品名稱：西螺名產高級調味醬)

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此 致

委託書使用須知

• 1.同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用， 兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 2.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之 背景資料及徵求人對股東會各項議案之意 見。

• 3.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號。

• 4.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請 於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 5.其他注意事項請依公開發行公司出席股東 會使用委託書規則辦理，違反委託書使用 規則，其代理之表決權不予計算。

• 6.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。

• 7.委託書最遲應於開會五日前送達本公司股 務代理機構富邦綜合證券股份有限公司股 務代理部(台北市中正區許昌街17號2 樓)。

• 8.法人指派代表人出席時，請檢附加蓋印鑑 之指派書。

9.欲出席股東會者請攜帶證明文件。 10.委託書格式詳如第五聯。

11.本次股東常會委託書統計驗證機構為富 邦綜合證券股份有限公司股務代理部。

貴股東

聯傑國際股份有限公司董事會

敬啟