DAVICOM — AGM Information 2013

Apr 26, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3094 聯傑　公司提供

序號	1	發言日期	102/04/26	發言時間	14:42:42
發言人	楊春俊	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5798797 #8598
主旨	董事會決議召開股東常會等相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/04/26
說明	1.董事會決議日期:102/04/26 2.股東會召開日期:102/06/10 3.股東會召開地點:新竹市科學園區力行六路6號3樓大禮堂 4.召集事由: (一)報告事項： (1)101年度營業報告及102年度營運計劃報告。 (2)審計委員會委員審查101年決算表冊報告。 (3)本公司首次採用IFRSs，可分配盈餘調整之情形報告。 (4)本公司庫藏股實施情形報告。 (5)本公司「董事會議事規則」修訂報告。 (二)承認事項： (1)本公司101年度財務報表及合併財務報表承認案。 (2)本公司101年度盈餘分配承認案。 (三)討論事項： (1)本公司101年度資本公積配發現金案。 (2)修訂本公司「背書保證辦法」及「資金貸與他人作業程序」。 (3)修訂本公司「股東會議事規則」。 (四)選舉議案： (1)本公司新任董事(4席)及獨立董事(3席)全面改選案。 (五)其他議案： (1)本公司新任董事及獨立董事「競業禁止」解除案。 5.停止過戶起始日期:102/04/12 6.停止過戶截止日期:102/06/10 7.其他應敘明事項:無

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