Datawalk S.A. — Audit Report / Information 2021

Apr 27, 2022

Raport Wrocław, 26 kwietnia 2022 r. Ocena Rady Nadzorczej DataWalk S.A. dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A., jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym W ocenie Rady Nadzorczej Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A., jednostkowe sprawozdanie finansowe DataWalk S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej DataWalk za rok obrotowy 2021 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny: (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DataWalk oraz DataWalk S.A., (ii) jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. oraz (iii) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku na podstawie analizy: • jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy DataWalk sporządzonych przez Zarząd Spółki, • ksiąg rachunkowych, • sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego DataWalk S.A. i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej DataWalk, przygotowanych przez UHY ECA Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (dalej „UHY”), • sprawozdania dodatkowego UHY, sporządzonego na podstawie art. 11 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 158, str. 77 z późn. zm.), • informacji uzyskanych od UHY podczas posiedzeń Komitetu Audytu, • informacji Komitetu Audytu o przebiegu badania sprawozdania finansowego w Spółce, wyjaśnienia w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego, • rekomendacji Komitetu Audytu dla Rady Nadzorczej dokonania pozytywnej oceny jako zgodnych z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym dokumentów wymienionych w lit (i) – (iii) powyżej, wyrażonej m.in. w oparciu o ww. sprawozdania UHY z badania oraz w oparciu o ww. sprawozdanie dodatkowe dla Komitetu Audytu, • wyników dodatkowych czynności weryfikacyjnych wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych. Roman Pudełko Przewodniczący Rady Nadzorczej …………………………….... Wojciech Dyszy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej …………………………….... Grzegorz Dymek Członek Rady Nadzorczej …………………………….... Rafał Wasilewski Członek Rady Nadzorczej …………………………….... Filip Paszke Członek Rady Nadzorczej ……………………………....