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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 14, 2025

데이타솔루션/주주총회소집결의/(2025.02.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-20
시간	오전 09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 빌딩 11층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제15기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건 제3-2호 의안 : 사외이사 이용구 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 감사 박기재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진섭	1956-11	3년	재선임	前 STANKO Technology 이사 現 오픈베이스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용구	1954-06	3년	재선임	前 중앙대학교 총장 前 한국정보산업연합회 CRM 협의회장	해당사항 없음

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기재	1961-09	3년	재선임	상근	前 오픈베이스 이사 現 노무법인돌담 수석컨설턴트

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 [목적] 36. 전자상거래 소매업 37. 학술 연구용역 38. 인문 및 사회과학 연구개발업 39. 공학 연구개발업 40. 자연과학 연구개발업 41. 전 각호에 관련된 부대사업 일체		신규사업을 위한 사업의 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-