Datasolution, Inc. — AGM Information 2019

Feb 22, 2019

데이타솔루션/주주총회소집결의/(2019.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-22
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 언주로 620 현대인텔렉스 11층 대회의실
3. 의안 주요내용		제1호 의안 : 제9기(2018.01.01 ~ 2018.12.31)재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 정진섭 선임의 건       3-2호 의안 : 사외이사 이기봉 선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건       4-1호 의안 : 감사 박기재 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정진섭	1956-11	3년	신규선임	오픈베이스그룹 회장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이기봉	1956-08	3년	신규선임	(주)단군소프트 대표이사 (주)트리포인트 대표이사	(주)트리포인트(대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박기재	1961-09	3년	재선임	비상근	노무법인돌담 수석컨설턴트