Datang Telecom Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 27, 2021

大唐电信科技股份有限公司独立董事

关于公司发行股份购买资产并募集配套资金

暨关联交易的事前认可意见

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司 证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规、规范性文件以及《大唐电信科技股份有限公司章 程》的有关规定，经认真审阅本次交易事项相关文件后，我们作为大唐电信科技股份 有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司董事会提交的公司拟筹划向电信 科学技术研究院有限公司、大唐电信科技产业控股有限公司、湖北长江中信科移动通 信技术产业投资基金合伙企业（有限合伙）、中国国有企业结构调整基金股份有限公 司、北京金融街资本运营中心发行股份购买其持有的大唐联诚信息系统技术有限公司 （以下简称“大唐联诚”）95.001%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）等 相关议案及资料进行了认真审阅，基于独立的立场和判断，对本次交易发表事前认可 意见如下：

一、本次交易的方案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”） 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司重大资产重组管 理办法》《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》及其他有关法律法规和 规范性文件的规定，方案合理、切实可行，没有损害公司和中小股东的利益。

二、本次交易有利于增强公司的持续盈利能力及市场竞争力，有利于公司的长远 发展，从根本上符合公司和全体股东的利益，特别是广大中小股东的利益。

三、拟提交公司第八届董事会第五次会议审议的《关于本次发行股份购买资产并 募集配套资金暨关联交易的方案的议案》《关于<大唐电信科技股份有限公司发行股份 购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等有关议案符 合《公司法》《证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关法律、法规 和中国证券监督管理委员会颁布的部门规章和规范性文件的规定。我们同意本次交易 的有关议案并同意将该等议案提交公司董事会审议。

四、公司编制的《未来三年股东回报规划（2021-2023年）》，综合考虑了发展战 略、所处的竞争环境、行业发展趋势、盈利能力、股东回报以及外部融资环境等各项 因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监 发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告 [2013]43号）及《公司章程》有关规定，有利于进一步完善和健全本次交易完成后公 司利润分配事项的决策程序和机制，优化分红机制的持续、稳定、科学和透明性，维 护公司中小投资者权益。我们同意将上述规划及相关议案提交公司董事会审议。

五、按照《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等相关规定，本次交易构成重大资产重组，并构成公司关联交易。公司董事会审议本 次交易的有关议案时，关联董事需回避表决；同时，本次交易有关议案提交股东大会 审议时，关联股东亦需回避表决。关联交易的审议程序需符合有关法律法规及规范性 文件的规定。

综上所述，我们对本次交易的相关内容表示认可，同意将本次交易涉及的相关议 案提交公司第八届董事会第五次会议审议。

独立董事：宗文龙、李可杰、杨放春 2021年8月26日